о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод металлоконструкций»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЗМК»
1.3. Местонахождение: Российская Федерация, Саратовская область, г. Энгельс, проспект Строителей,68
1.4. ОГРН эмитента: 1026401999029
1.5. ИНН эмитента: 6449008704
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45492-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.ezmk.net
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 мая 2012 года;
- место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 413116, г. Энгельс, пр-кт Строителей, 68;
- время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11.00;
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 413116, г. Энгельс, пр-кт Строителей, 68.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10.00.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 апреля 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 1. Избрание Совета директоров общества.
- 2. Избрание ревизионной комиссии общества.
- 3. Утверждение аудитора общества.
- 4. Утверждение годового отчета общества.
- 5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества
- 6. Распределение прибыли и убытков общества.
- 7. О выплате дивидендов.
- 8. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться: Указанная информация предоставляется с понедельника по пятницу (кроме выходных и праздничных дней) с 9 ч.00 м.по 16 ч.00 м. (перерыв с 13 ч. 00 м.по 14 ч. 00 м.) по месту нахождения исполнительного органа общества (413116 г. Энгельс, пр-кт Строителей, 68) – генерального директора.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
ОАО «Завод металлоконструкций» ______________ В.П. Воронович
3.2. Дата «11» апреля 2012 г.
М.П.