«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Мебельная компания «ШАТУРА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МК «ШАТУРА»
1.3. Место нахождения эмитента 140700, Московская область, г. Шатура, Ботинский проезд, д.37
1.4. ОГРН эмитента 1025006466550
1.5. ИНН эмитента 5049007736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01612-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.shatura.com/about/for_actioners/facts.php
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 11.04.2012 г..
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 17.04.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента –
1. Созыв годового Общего собрания акционеров (определение формы, даты, места, времени проведения собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании).
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
5. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка предоставления информации.
7. О включении кандидатов в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров.
8. О включении кандидатов в бюллетень для голосования по выборам в Ревизионную комиссию.
9. Выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения ее на годовом Общем собрании акционеров.
10. Определение размера оплаты услуг аудитора.
11. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО МК «ШАТУРА» и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
12. Определение основных условий сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в целях рекомендаций годовому Общему собранию акционеров.
13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования и сообщений о проведении годового Общего собрания акционеров.
14. О размере резервного капитала ОАО МК «ШАТУРА».
15. Об одобрении крупной сделки - заключение кредитного договора с ОАО «Сбербанк России»
16. Об определении рыночной стоимости передаваемого в залог имущества.
17. О результатах работы ОАО МК»Шатура» за 2011 год.
18. О результатах работы ОАО МК»Шатура» за 1 квартал 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Зверев
3.2. Дата «11» апреля 2012 г. М.П.