о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Пермская научно-производственная приборостроительная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПНППК»
1.3. Место нахождения эмитента 614990, г. Пермь, ул. 25 октября, д. 106
1.4. ОГРН эмитента 1025900906349
1.5. ИНН эмитента 5904000395
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11698Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ppk.perm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11 апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
11 апреля 2012 года.
Повестка дня заседания совета директоров:
1. Рассмотрение хода реализации решений Совета директоров ОАО «ПНППК».
2. Утверждение годового отчета за 2011 год, в том числе распределение прибыли за 2011 год.
3. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ПНППК».
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПНППК».
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. Ход выполнения ОАО «ПНППК» бизнес-плана 2012 года.
9. Рассмотрение заключений аудиторов.
10. Утверждение проекта повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПНППК» на май 2012 года.
11. Разное.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Г. Андреев
(подпись)
3.2. Дата “11” апреля 2012 г. М.П.