о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Смоленское открытое акционерное общество производителей спирта и ликеро-водочных изделий " БАХУС "
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента СОАО "БАХУС"
1.3. Место нахождения эмитента 214012, Смоленск, Карачевский пер., д.4
1.4. ОГРН эмитента 1026701422120
1.5. ИНН эмитента 6729004565
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05015-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sbahus.ru
2. Содержание сообщения
11 апреля 2012 г. Председателем Совета директоров СОАО "БАХУС" принято решение о проведении13 апреля 2012 г. заседания совета директоров со следующей повесткой дня:
1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
8. О предварительном утверждении бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества за 2011 год.
9. О подготовке рекомендаций акционерам для принятия решения о распределении прибылей и убытков Общества; о выплате годовых дивидендов, их размере, форме и сроках выплаты; о выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
11. О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности Ю.Д. Векшин
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата “ 11 ” апреля 20 12 г. М.П.