Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Гамма"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гамма"
1.3. Место нахождения эмитента: 302026, г.Орел, ул.Комсомольская, 102
1.4. ОГРН эмитента: 1025700782689
1.5. ИНН эмитента: 5752006640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40411-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.gamma-orel.com
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 12.04.2012г. 14.00час.
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Созыв годового общего собрания акционеров. Определение даты, места, времени и формы проведения общего собрания акционеров. Определение даты, места, времени начала регистрации участников общего собрания.
2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров.
5. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
7. Предварительное утверждение годового отчета.
8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Совета директоров Р.А. Гапонов
3.2. Дата: 11.04.2012г.