«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «СЛАВЯНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «СЛАВЯНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»
1.3. Место нахождения эмитента Краснодарский край, г.Славянск-на-Кубани, ул.Дружбы народов, д.21
1.4. ОГРН эмитента 1022304651027
1.5. ИНН эмитента 2349006992
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31366-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=294
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения годового общего собрания акционеров: 14 июня 2012 г.
время начала проведения годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.
место проведения годового общего собрания акционеров: г.Славянск-на-Кубани, ул.Дружбы народов, д.21, административный корпус предприятия;
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (собрания);
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 мая 2012 года;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы общества за 2011год.
3.Избрание членов наблюдательного совета на 2012 год
4. Избрание членов ревизионной комиссии на 2012 год
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа общества по адресу который указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «СЛАВЯНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД» К.И. Щербаков
3.2. Дата: 11.04.2012г. м.п.