1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименова-ние) Открытое акционерное общество
«Энергосбыт Ростовэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 344091, г.Ростов-на-Дону,
ул.2-я Краснодарская, 147 «а»
1.4. ОГРН эмитента 1056164000023
1.5. ИНН эмитента 6168002922
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-зуемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossbt.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях:
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня обще-го собрания акционеров:
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято со-ответствующее решение: 10 апреля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 апреля 2012 г. № 11
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного при-сутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 18 мая 2012 года.
Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Россия, г.Ростов-на-Дону, пр.Буденовский, д.59 (конференц-зал гостиницы «Ростов»).
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционе-ров - 10 часов 30 минут.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собра-нии акционеров Общества - 10 апреля 2012 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. О выплате дивидендов по результатам 2011 финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2012 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
5. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (либо вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании ак-ционеров Общества не позднее 19 апреля 2012 года.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
Россия, 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, д.147 «А», ОАО «Энергосбыт Ростов-энерго»;
Россия, 121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор».
Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голо-са, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 16 мая 2012 года.
6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизи-онной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Обще-ства по результатам 2011 финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 апреля 2012 года по 18 мая 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:
- Россия, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, д.147 «А», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»; а также в день проведения годового Общего собрания акционеров по адресу:
- Россия, г.Ростов-на-Дону, пр.Буденовский, д.59 (конференц-зал гостиницы «Ростов»ВОПРОС №5: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №6 к Протоколу.
Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на-правляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Молот», а также размещается на веб-сайте в сети Интернет не позднее 19 апреля 2012 года.
О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выпла-ты
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято со-ответствующее решение: 10 апреля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 апреля 2012 г. № 11
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее реше-ние:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 финансового года в размере 0,10015 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2011 финансового года в размере 0,10015 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее реше-ние:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2012 финансо-вого года в размере 0,03946 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 1 квартала 2012 фи-нансового года в размере 0,03946 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денеж-ной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято со-ответствующее решение: 10 апреля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 апреля 2012 г. № 11
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1. Одобрить договор аренды нежилых помещений между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Арендодатель») и ООО «Транснефтьсервис С» («Арендатор»), являющийся сделкой, в совер-шении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Предмет договора:
«Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает во временное владение и пользование за обусловленную договором плату нежилые помещения в количестве 2 (двух) комнат общей площадью 49,9 кв.м., расположенных по адресу: 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 14 линия, д.86, 2 этаж, ком. 215, 226 (Г №3М, Д № 2А в соответствии с приложением к техническому паспорту на здание, составленному по состоянию на 14.12.2009 г.).
Стороны договора:
«Арендодатель» - ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»;
«Арендатор» - ООО «Транснефтьсервис С».
Срок действия договора:
Срок действия договора устанавливается с 01.04.2012 г. по 01.12.2013 г.
Цена договора (арендная плата):
Арендная плата равняется размеру стоимости аренды ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» данных помещений у собственника здания.
Поручить генеральному директору ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» Горобцову В.М. за-ключить от имени Общества договор аренды на указанных условиях с возможностью после-дующей пролонгации.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________ В.М. Горобцов
(подпись)
3.2. Дата «11» апреля 2012 г. М.П.