11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество "Электромонтаж"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Электромонтаж"
13 Место нахождения эмитента 167000, Россия, Республика Коми, гСыктывкар, мДырнос, 1
14 ОГРН эмитента 103 110 040 3652
15 ИНН эмитента 110 130 0482
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04195-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://elmontagucozru/
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания - годовое
22 Форма проведения общего собрания - собрание
23 Дата и место проведения общего собрания 06042012г 167983, гСыктывкар, мДырнос, 1
23 Кворум общего собрания 94 625 – 82,10 %
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
- избрание председателя и секретаря общего собрания
«за» – единогласно 94 625 голос, «против» – нет, «воздержался» - нет
- определение порядка ведения годового собрания
«за» – единогласно 94 625 голос, «против» – нет, «воздержался» - нет
- утверждение годового отчета,
«за» – единогласно 94 625 голос, «против» – нет, «воздержался» - нет
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества,
«за» – единогласно 94 625 голос, «против» – нет, «воздержался» - нет
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года;
«за» – единогласно 94 625 голос, «против» – нет, «воздержался» - нет
- внесение изменений в устав Общества в части изменения количества членов совета директоров
«за» – единогласно 94 625 голос, «против» – нет, «воздержался» - нет
- избрание совета директоров общества,
«за» – 473 125/ 94 625
- избрание ревизионной комиссии общества,
«за» – единогласно 94 625 голос, «против» – нет, «воздержался» - нет
- утверждение аудитора общества
«за» – единогласно 94 625 голос, «против» – нет, «воздержался» - нет
- рассмотрение вопроса о подаче заявления об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации
«за» – единогласно 94 625 голос, «против» – нет, «воздержался» - нет
-избрание регистрационной – счётной комиссии
«за» – единогласно 94 625 голос, «против» – нет, «воздержался» - нет
25 Формулировки решений, принятых общим собранием
1) Решили: Избрать председателем общего собрания акционеров и последующих внеочередных собраний сроком действия до голосования по второму вопросу повестки дня на общем собрании акционеров в 2012гСпиридонову ФН, а в качестве секретаря общего собрания и последующих внеочередных собраний сроком действия до голосования по второму вопросу повестки дня на общем собрании акционеров в 2012гизбрать – КВМосеевского
2) Решили: утвердить предлагаемый порядок проведения общего собрания акционеров Итоги голосования подводить и оглашать до завершения общего собрания По всем вопросам, включенным в повестку дня, за исключением вопроса «Избрания Совета директоров» после окончания выступлений и обсуждений по ним проводится открытое голосование Основной принцип голосования «одна голосующая акция общества – один голос» (ст59 Закона об Акционерных обществах) По вопросу избрания Совета директоров общества голосование проводится путем кумулятивного голосования, что предусмотрено уставом общества Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (п4 ст66 Закона об Акционерных обществах)Собрание акционеров ориентировочно завершить за 2 – 2,5 часа
3) Решили: утвердить годовой отчёт
4) Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе, отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
5) Решили: Выплатить дивиденды за 2012г в размере 3 рубля за одну акцию, порядок и срок выплаты – путём перечисления на счёт акционера и выдачи из кассы общества акционерам физическим лицам в декабре 2012г прибыль распределить согласно сметы
6) В результате тайного кумулятивного голосования кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, вошли в новый состав Совета директоров:
1Спиридонова ФН – 94 625
2Кичигин ЮА – 94 625
3Чаланов СН - 94 625
4Ветошкина ОВ – 94 625
5Колегов СВ – 94 625
Всего голосов 473 125/ 94 625
7) Решили: избрать новый состав ревизионной комиссии акционерного общества сроком на один го в составе:
1 Кичигину ГА
2 Сокольникова АИ
3 Кузиванову НС
8) Решили: В связи с тяжёлым финансовым положением общества аудитора не утверждать
9) Решили: Закрытому акционерному обществу в предоставленные действующим законодательством сроки подать заявление об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации
10) Решили: избрать в члены счётной комиссии в количестве 3-х человек срок полномочий 1 год в течение2012-2013г до завершения голосования по вопросам повестки дня на общем собрании акционеров проводимого в 2013г следующих лиц:
Коккарева АД – председатель комиссии
Горинову ТВ – член комиссии
Петренко АС – член комиссии
26 Дата составления протокола общего собрания 110412г
3 Подпись
31 Генеральный директор ЗАО "Электромонтаж" ЮАКичигин
(подпись)
32 Дата " 11 " апреля 2012 г МП