о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом;
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АВТОТРАНСБЫТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АВТОТРАНСБЫТ»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Калининград, ул. Гагарина, 106
1.4. ОГРН эмитента: 1023900996140
1.5. ИНН эмитента: 3906011127
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04017-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=127444.
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100 % (5 голосов) по всем вопросам повестки заседания;
результаты голосования по всем вопросам о принятии решений: «за» - 5 голосов; «против» - нет, «воздержались» - нет.
Содержание решений:
Решение 1. Созвать годовое общее собрание акционеров, определить форму проведения – собрание.
Решение 2. Дата проведения годового общего собрания акционеров – 28 мая 2012 года.
Время проведения годового общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут по местному времени.
Место проведения годового общего собрания акционеров – г. Калининград, ул. Гагарина, 106.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут.
Решение 3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 28 апреля 2012 года.
Решение 4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков по результатам финансового года.
2. Утверждение аудитора ОАО «АВТОТРАНСБЫТ».
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «АВТОТРАНСБЫТ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОТРАНСБЫТ».
Решение 5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОТРАНСБЫТ».
Решение 6. Утвердить годовой отчет ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» за 2011 год.
Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков общества за 2011 год.
Решение 7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» по результатам 2011 финансового года.
Решение 8. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитора Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «БалтФинЭскорт» ИНН 3904008721 КПП 390701001, местонахождение: 236039, г. Калининград, Малый переулок, 17.
Решение 9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров являются:
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета и бухгалтерской отчетности;
годовой отчет;
сведения о кандидатуре аудитора общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров общества, Ревизионную комиссию общества;
рекомендации Совета директоров общества по вопросам повестки дня, в том числе по решению не выплачивать дивиденды по акциям общества по результатам 2011 финансового года; проекты решений годового общего собрания.
Подготовить указанную информацию (материалы) по адресу: г. Калининград, ул. Гагарина, 106 для предоставления заинтересованным лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров в период с 27 апреля 2012 года по 28 мая 2012 года.
Решение 10. Утвердить форму и текст бюллетеней годового общего собрания акционеров.
Решение 11. Утвердить лицо, исполняющее функции счетной комиссии, председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2012 года.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2012 года, № 12/03.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Оноприенко А.Б.
3.2. Дата: 11 апреля 2012 г.