Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Агрофирма Багратионовская»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Агрофирма Багратионовская»
13 Место нахождения эмитента Россия, 238424, п Партизанское, Багратионовский р-он, Калининградская область
14 ОГРН эмитента 1023902213609
15 ИНН эмитента 3915007705
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01663-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://agro-bagratru/otchethtml
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
годовое общее собрание акционеров
22 Форма проведения общего собрания:
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
23 Дата проведения общего собрания акционеров: 10 апреля 2012 г
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Калининградская область, Багратионовский район, пос Партизанское, ул Новая, МУ «Партизанский спортивно-культурный центр»
Время проведения общего собрания акционеров: 09:00
24 Кворум общего собрания:
Кворум составляет 1 658 320 голосов, что составляет от общего числа голосов размещенных голосующих акций 90,0287%
25 Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Агрофирма Багратионовская»
2 Утверждение Устава ОАО «Агрофирма Багратионовская» в новой редакции
3 Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Агрофирма Багратионовская» в новой редакции
4 Утверждение Положения о Наблюдательном совете ОАО «Агрофирма Багратионовская» в новой редакции
5 Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе – Директоре
ОАО «Агрофирма Багратионовская» в новой редакции
6 Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Агрофирма Багратионовская» в новой редакции
7 Утверждение годового отчета ОАО «Агрофирма Багратионовская» за 2011 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год
8 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков ОАО «Агрофирма Багратионовская» по результатам 2011 финансового года
9 Определение количественного состава Наблюдательного совета ОАО «Агрофирма Багратионовская»
10 Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Агрофирма Багратионовская»
11 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Агрофирма Багратионовская»
12 Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Агрофирма Багратионовская»
13 Утверждение аудитора ОАО «Агрофирма Багратионовская»
14 Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Агрофирма Багратионовская» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
26 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1
«ЗА» - 1 658 320 голосов или 100 %, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, Недействительно - нет
Принято решение: Назначить Секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Агрофирма Багратионовская» Устюжанину Ларису Александровну
Вопрос повестки дня № 2
«ЗА» - 1 658 258 голосов или 99,9963 %, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, Недействительно -62 голоса
Принято решение: Утвердить Устав ОАО «Агрофирма Багратионовская» в новой редакции
Вопрос повестки дня № 3
«ЗА» - 1 658 317 голосов или 99,9998 %, «Против» – нет, «Воздержался» – 3 голоса или 0,0002 %, Недействительно -нет
Принято решение: Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Агрофирма Багратионовская» в новой редакции
Вопрос повестки дня № 4
«ЗА» - 1 658 320 голосов или 100 %, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, Недействительно - нет
Принято решение: Утвердить Положение о Наблюдательном совете ОАО «Агрофирма Багратионовская» в новой редакции
Вопрос повестки дня № 5
«ЗА» - 1 658 309 голосов или 99,9993 %, «Против» – нет, «Воздержался» – 11 голосов или 0,0007 %, Недействительно -нет
Принято решение: Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе – Директоре ОАО «Агрофирма Багратионовская» в новой редакции
Вопрос повестки дня № 6
«ЗА» - 1 658 320 голосов или 100 %, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, Недействительно - нет
Принято решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Агрофирма Багратионовская» в новой редакции
Вопрос повестки дня № 7
«ЗА» - 1 658 320 голосов или 100 %, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, Недействительно - нет
Принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Агрофирма Багратионовская» за 2011 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год
Вопрос повестки дня № 8
«ЗА» - 1 657 508 голосов или 99,9510 %, «Против» – 106 голосов или 0,0064 %, «Воздержался» – 706 голосов или 0,0426, Недействительно - нет
Принято решение: Направить 3 000 тыс руб на выплату дивидендов, оставшиеся 97 701 тыс руб направить на пополнение оборотных средств, капитальное строительство Выплатить дивиденды по результатам 2011 финансового года в размере 1,63 руб на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, определить срок выплаты – 60 дней с даты принятия решения, выплату осуществить денежными средствами
Вопрос повестки дня № 9
«ЗА» - 1 658 320 голосов или 100 %, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, Недействительно - нет
Принято решение: Избрать Наблюдательный совет ОАО «Агрофирма Багратионовская» в количестве: 9 (Девять) членов
Вопрос повестки дня № 10
Фомин Виктор Васильевич – «ЗА» 456 411 голосов
Зайцева Тареса Ивановна - «ЗА» 3 456 748 голосов
Пасечник Светлана Владимировна - «ЗА» 3 456 860 голосов
Шабляускас Витаутас Романтас - «ЗА» 456 587 голосов
Аблаева Галина Сергеевна - «ЗА» 457 362 голосов
Рябичка Владимир Петрович - «ЗА» 5 258 343 голосов
Павлова Тамара Платоновна - «ЗА» 3 770 голосов
Царева Надежда Ивановна - «ЗА» 1 204 голосов
Сысоева Анастасия Терентьевна- «ЗА» с456 544 голосов
Гречаник Зоя Федоровна - «ЗА» 454 985 голосов
Мнацаканов Владимир Андреевич – «ЗА» 459 586 голосов
Против всех кандидатов – нет Воздержался по всем кандидатам – нет, Недействительно 6 480 кумулятивных голосов
Принято решение: Избрать Наблюдательный совет ОАО «Агрофирма Багратионовская» в составе: Фомин Виктор Васильевич, Зайцева Тареса Ивановна, Пасечник Светлана Владимировна, Шабляускас Витаутас Романтас, Аблаева Галина Сергеевна, Рябичка Владимир Петрович, Сысоева Анастасия Терентьевна, Гречаник Зоя Федоровна, Мнацаканов Владимир Андреевич
Вопрос повестки дня № 11
Власова Раиса Васильевна – За - 1 203 527 голосов, Против – 706 голосов, Воздержался – нет, Недействительно – 4 голоса
Борщева Инна Петровна – За – 1 204 237, Против –нет, Воздержался –нет, Недействительно - нет
Короткова Юлия Владимировна – За – 1 204 237, Против –нет, Воздержался –нет, Недействительно - нет
Сибирцева Светлана Александровна – За – 1 204 237, Против –нет, Воздержался –нет, Недействительно - нет
Сысоев Виктор Григорьевич – За – 1 204 237, Против –нет, Воздержался –нет, Недействительно - нет
Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Агрофирма Багратионовская» в составе: Власова Раиса Васильевна, Борщева Инна Петровна, Короткова Юлия Владимировна, Сибирцева Светлана Александровна, Сысоев Виктор Григорьевич
Вопрос повестки дня № 12
Андреева Галина Михайловна – За – 1 658 320, Против –нет, Воздержался –нет, Недействительно - нет
Кушель Татьяна Ивановна – За – 1 658 320, Против –нет, Воздержался –нет, Недействительно - нет
Арефьева Татьяна Адамовна – За – 1 658 320, Против –нет, Воздержался –нет, Недействительно - нет
Принято решение: Избрать Счетную комиссию ОАО «Агрофирма Багратионовская» в составе: Андреева Галина Михайловна, Кушель Татьяна Ивановна, Арефьева Татьяна Адамовна
Вопрос повестки дня № 13
«ЗА» - 1 658 320 голосов или 100 %, «Против» – нет, «Воздержался» – нет, Недействительно - нет
Принято решение: Утвердить аудитором ОАО «Агрофирма Багратионовская» Общество с ограниченной ответственностью «Запад-Аудит» ОГРН: 1023901009351
Вопрос повестки дня № 14
«ЗА» - 1 658 218 голосов или 99,9938 %, «Против» – 3 голоса или 0,0002 %, «Воздержался» – 99 голоса или 0,0060 %, Недействительно - нет
Принято решение: Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Агрофирма Багратионовская» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
Поручить Директору ОАО «Агрофирма Багратионовская» Рябичка ВП подготовить и направить в соответствующее отделение ФСФР России полный пакет необходимых документов, с правом их подписи
Установить срок для обращения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг - до «30» июня 2012 г
27 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 11042012 г, Протокол №1
3 Подпись
31 Директор
ОАО «Агрофирма Багратионовская» ВП Рябичка
(подпись)
32 Дата “ 11 ” апреля 20 12 г МП