о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Медтехторг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Медтехторг»
1.3. Место нахождения эмитента
185010, г.Петрозаводск, ул.Шотмана, д.6
1.4. ОГРН эмитента
1021000511058
1.5. ИНН эмитента
1001005211
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00072-D
1.7. Адрес страница в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rdc-karelia.ru/services/45756867867
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
2.2. Дата проведения «24» мая 2012 года. Место проведения: г.Петрозаводск, ул. Шотмана, д.6. Время проведения: 15 часов 00 минут;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие общем собрании акционеров: «13» апреля 2012 года;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка проведения собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли по результатам работы за 2011 год.
4. О дивидендах Общества за 2011 год.
5. Утверждение новой редакции Устава и Положений Общества.
6. О подтверждении полномочии генерального директора и выплате годового вознаграждения.
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии.
9. Утверждение новой редакции Устава Общества.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров.
11. Утверждение Положения о совете директоров.
12. Утверждение Положение о ревизионной комиссии общества.
13. Утверждение Положения о Генеральном директоре.
14. Избрание членов счетной комиссии.
15. О вознаграждении членов Совета директоров.
2.6. Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания по адресу: г.Петрозаводск, ул. Шотмана, д.6 с «23» апреля 2012 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Кроме субботы, воскресения и праздничных дней.