Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тюмень-Автомост"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тюмень-Автомост"
1.3. Место нахождения эмитента: 625026 г.Тюмень ул.Республики, 143
1.4. ОГРН эмитента: 1027200878011
1.5. ИНН эмитента: 7203097086
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00639-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.avtomost.newmail.ru
2. Содержание сообщения
ОАО "Тюмень - Автомост" провело заседание совета директоров.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) ОАО "Тюмень - Автомост" решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) ОАО "Тюмень - Автомост":09.04.2012.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) ОАО "Тюмень - Автомост":09.04.2012
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) ОАО "Тюмень - Автомост":
1. Утверждение даты проведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров
4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров
5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
6. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
7. Определение кандидатов в органы управления обществом и списка кандидатов счетной комиссии
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Проскуряков Роман Евгеньевич
3.2. Дата: 11.04.2012