1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Санаторий «Джинал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Санаторий «Джинал»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск,
ул. Пятигорская, 4
1.4. ИНН эмитента 2628001793
1.5. ОГРН эмитента 1022601314625
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 17 мая 2012 года
Место проведения собрания: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Пятигорская, 4 (концертный зал ОАО «Санаторий «Джинал»).
Время начала регистрации участников собрания: 8 часов 00 минут
Время проведения собрания: начало собрания 10 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 апреля 2012 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
2. О распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов.
4. Определение количественного состава совета директоров.
5. Об избрании членов совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Кисловодск, ул. Пятигорская, 4, ОАО «Санаторий «Джинал», каб. 133, понедельник – пятница с 8-00 до 12-00.
2.8.Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: направить сообщение о проведении собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись.
3. Подпись
4.1. Генеральный директор С.М. Хомутов
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
4.2. Дата “ 11 ” апреля 20 12 г. М.П.