Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОАО "Майкопский редукторный завод" (ЗАРЕМ)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗАРЕМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 385000, РФ, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова 362
1.4. ОГРН эмитента: 1020100709474
1.5. ИНН эмитента: 0105000819
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31325-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zarem.ru/index.php?option=com_content&Itemid=70&id=102&task=view
2. Содержание сообщения
Дата на которую составляется список владельцев акций эмитента: 11.04.2012года Дата и место проведения общего собрания: 26 мая 2012 года, республика Адыгея, город Майкоп, ул. Шовгенова, 362, начало собрания в 10.00. Регистрация акционеров с 8.00
Повестка годового общего собрания:
1.Утверждение годового отчёта за 2011год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
2.Распределение прибыли и выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года. Выплата вознаграждений совету директоров и ревизионной комиссии общества.
3.Избрание членов Совета директоров;
4.Избрание ревизионной комиссии;
5.Утверждение аудитора общества.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента. Принимается решение по выплате дивидендов по итогам 2011 года.
Акции по которым будут выплачены дивиденды: обыкновенные именные акции бездокументарной формы, конвертируемые привилегированные именные акции бездокументарной формы.
Дата составления протокола заседания совета директоров на котором принято соответствующее решение: протокол №8 от 11.04.2012 года.
Повестка дня заседания совета директоров:
1.Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Майкопский редукторный завод» (ЗАРЕМ);
2.Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров;
3.Определение даты составления списка лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
6.Определение перечня информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления;
7.Итоги работы ОАО «ЗАРЕМ» в 2011 году;
8.О дивидендах за 2011 год.
Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров предоставляются акционерам ежедневно (кроме субботы и воскресенья) по адресу: Республика Адыгея, город Майкоп, ул. Шовгенова, 362 (отдел работы с акционерами) с 8.00 – 16.00 часов, а также будут доступны лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Пшизов Шамсудин Пшимафович
3.2. Дата: 11.04.2012 года