Решения общих собраний участников (акционеров)

Читать на сайте 1prime.ru

“ О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях ”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Маслосыркомбинат «Серышевский»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МСК «Серышевский»

1.3. Место нахождения эмитента Амурская область, пос. Серышево, ул. Святителя Иннокентия, д. 5

1.4. ОГРН эмитента 1022800712351

1.5. ИНН эмитента 2824000612

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31323-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurfp.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 09 апреля 2012 года.

Место проведения общего собрания: Амурская область, Серышевский р-н, п. Серышево, ул. Святителя Иннокентия, д.5.

Кворум общего собрания акционеров: 2051915 голосов (87,5%).

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета за 2011 год.

Голосовали: «ЗА» - 2051915 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – нет.

2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о распределении прибыли за 2011 год.

Голосовали: «ЗА» - 2051915 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – нет.

3. Избрание ревизора Общества.

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня:

2 345538- 2051915=293623 (100%).

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня:

2051915 – 2051915 = 0 (0%). Кворума по данному вопросу нет.

4. Утверждение аудитора Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 2051915 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – нет.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: : 2 345 538 x 5 = 11 727 690 (100%). ГОЛОСОВАНИЕ КУМУЛЯТИВНОЕ.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня:

2051915 x 5 = 10259575 (87,5%) Кворум по данному вопросу имеется.

Голосовали:

а) ГРИЦЕНКО А.В. «ЗА» - 2051915

б) БЕЛЯЕВА Н.В. «ЗА» - 2051915

в) ШВЕЦ А.А. «ЗА» - 2051915

г) МЕЛЬНИЧЕНКО В.И. «ЗА» - 2051915

д) МЕЛЬНИЧЕНКО Д.В. «ЗА» - 2051915

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - нет

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции (редакция №6).

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 2051915 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет за 2011 год.

2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2011 год.

3. Решение не принято по причине отсутствия кворума

4. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Консультант - аудит».

5. Избрать в состав Совета директоров пять человек: БЕЛЯЕВУ Н.В., ГРИЦЕНКО А.В., ШВЕЦ А.А., МЕЛЬНИЧЕНКО В.И., МЕЛЬНИЧЕНКО Д.В.

6. Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакции № 6).

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11 апреля 2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.В. Гриценко

(подпись)

3.2. Дата “11” апреля 2012 г. М.П.

Обсудить
Рекомендуем