“ О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Маслосыркомбинат «Серышевский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МСК «Серышевский»
1.3. Место нахождения эмитента Амурская область, пос. Серышево, ул. Святителя Иннокентия, д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1022800712351
1.5. ИНН эмитента 2824000612
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31323-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurfp.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 09 апреля 2012 года.
Место проведения общего собрания: Амурская область, Серышевский р-н, п. Серышево, ул. Святителя Иннокентия, д.5.
Кворум общего собрания акционеров: 2051915 голосов (87,5%).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год.
Голосовали: «ЗА» - 2051915 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – нет.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о распределении прибыли за 2011 год.
Голосовали: «ЗА» - 2051915 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – нет.
3. Избрание ревизора Общества.
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня:
2 345538- 2051915=293623 (100%).
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня:
2051915 – 2051915 = 0 (0%). Кворума по данному вопросу нет.
4. Утверждение аудитора Общества.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 2051915 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – нет.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: : 2 345 538 x 5 = 11 727 690 (100%). ГОЛОСОВАНИЕ КУМУЛЯТИВНОЕ.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня:
2051915 x 5 = 10259575 (87,5%) Кворум по данному вопросу имеется.
Голосовали:
а) ГРИЦЕНКО А.В. «ЗА» - 2051915
б) БЕЛЯЕВА Н.В. «ЗА» - 2051915
в) ШВЕЦ А.А. «ЗА» - 2051915
г) МЕЛЬНИЧЕНКО В.И. «ЗА» - 2051915
д) МЕЛЬНИЧЕНКО Д.В. «ЗА» - 2051915
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - нет
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции (редакция №6).
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 2051915 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет за 2011 год.
2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2011 год.
3. Решение не принято по причине отсутствия кворума
4. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Консультант - аудит».
5. Избрать в состав Совета директоров пять человек: БЕЛЯЕВУ Н.В., ГРИЦЕНКО А.В., ШВЕЦ А.А., МЕЛЬНИЧЕНКО В.И., МЕЛЬНИЧЕНКО Д.В.
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакции № 6).
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Гриценко
(подпись)
3.2. Дата “11” апреля 2012 г. М.П.