Об отдельных решениях принятых советом директоров читать в следующей редакции
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Маслосыркомбинат «Серышевский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МСК «Серышевский»
1.3. Место нахождения эмитента Амурская область, пос. Серышево, ул. Святителя Иннокентия, д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1022800712351
1.5. ИНН эмитента 2824000612
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31323-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurfp.ru/
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100%.
Результаты голосования:
- Избрание председателя Совета Директоров – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
- О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Маслосыркомбинат «Серышевский». – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
- Утверждение повестки дня собрания и кандидатов– ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
- Определение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
-Определение перечня информации и материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
-Определение порядка сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Маслосыркомбинат «Серышевский». Утверждение формы и текста извещения о созыве собрания – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
- Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
Содержание решений принятых советом директоров:
1. Избрать председателем Совета Директоров Общества Мельниченко В.И.
2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Маслосыркомбинат «Серышевский» 09 апреля 2012 г. Определить:
дату проведения собрания – «09» апреля 2012 г.,
время проведения собрания – 11 часов 30 минут.
Время начала регистрации участников собрания – 11 часов 00 минут. место проведения собрания – Амурская область п. Серышево, ул. Святителя Иннокентия, д. 5.
форму проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
3. Утвердить следующую повестку дня и кандидатов годового общего собрания:
• Утверждение годового отчета за 2011 год.
• Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках,
распределения прибыли за 2011 год.
• Избрание ревизора Общества.
• Утверждение аудитора Общества.
• Избрание членов Совета директоров Общества.
• Утверждение Устава Общества в новой редакции (редакция №6)
Кандидатуры, предлагаемые в состав Совета директоров (5 человек):
Гриценко А.В., Швец А.А. О.Г., Беляева Н.В., Мельниченко В.И., Мельниченко Д.В.
Кандидатура, предлагаемая в ревизоры общества: Шакурова Л.В.
Кандидатуры, предлагаемые в аудиторы общества: ЗАО «Консультант аудит»
4. Определить дату составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 15 марта 2012 г.
5. Определить перечень информации и материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Годовой отчет за 2011 год.
- бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества по состоянию на 01.01.2012 г.;
- заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2011 год;
- заключение аудитора Общества
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, аудиторы и в ревизоры Общества.
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
- Проект Устава в новой редакции
С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться в порядке записи по адресу: п. Серышево, ул. Святителя Иннокентия, д. 5, в рабочее время.
6. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем рассылки письменных уведомлений заказным письмом. Утвердить текст и форму извещения о созыве собрания.
7. Определить форму и текст бюллетеней для голосования при проведении годового общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров: 05 марта 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 05 марта 2012 года б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Н. Стрельцов
(подпись)
3.2. Дата “05” марта 2012 г. М.П.