о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «КОММЕРСАНТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КОММЕРСАНТ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк
1.4. ОГРН эмитента 1024201466816
1.5. ИНН эмитента 4216002470
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11299-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bcnvk.ru
2. Содержание сообщения
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения - в соответствии с п.2 ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.16. устава ОАО «КОММЕРСАНТ» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ОАО «КОММЕРСАНТ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием
По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием
По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием
По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
По пятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
По седьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.По первому вопросу повестки дня
созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «КОММЕРСАНТ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. По второму вопросу повестки дня
1) годовое общее собрание акционеров ОАО «КОММЕРСАНТ» провести 23 мая 2012 года;
2) утвердить место проведения собрания – помещение офиса ОАО «КОММЕРСАНТ»;
3) утвердить время проведения собрания – начало в 14 часов;
4) время начала регистрации участников собрания – 13 часов 30 минут.
3. По третьему вопросу повестки дня
утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета ОАО «КОММЕРСАНТ» за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КОММЕРСАНТ», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
3) О выплате (объявлении дивидендов).
4) Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «КОММЕРСАНТ».
5) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «КОММЕРСАНТ».
6) Избрание членов Совета директоров ОАО «КОММЕРСАНТ».
7) Утверждение аудитора ОАО «КОММЕРСАНТ».
4. По четвертому вопросу повестки дня
определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 17 апреля 2012 года.
5. По пятому вопросу повестки дня
- утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КОММЕРСАНТ»;
- опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КОММЕРСАНТ» в газете «Кузнецкий рабочий» не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания. (Форма сообщения прилагается).
6. По шестому вопросу повестки дня
1) утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «КОММЕРСАНТ»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «КОММЕРСАНТ»;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
2) утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
- с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: ул. Кирова, 25, офис ОАО «КОММЕРСАНТ», с 03 мая 2012 года, в рабочие дни с 11 до 15 часов по местному времени.
7. По седьмому вопросу повестки дня
- утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 11.04.2012г;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол заседания Совета директоров № 09 от 11.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Фокин
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” апреля 20 12 г.
М.П.