Об отдельных решениях, принятых Советом директоров – об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Екатеринбургский мукомольный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЕМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 58
1.4. ОГРН эмитента 1026602957358
1.5. ИНН эмитента 6659005499
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30776-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.emzural.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатов голосования по вопросам заседания Совета директоров.
2.1.1. Кворум для проведения заседания имеется: присутствуют 7 из 7 избранных.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров:
Результат голосования по первому вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по второму вопросу, поставленному на голосование:
В соответствии с ч.2 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.
Не голосует заинтересованное лицо: Генеральный директор ООО «УГМК-Агро».
Основание: Генеральный директор ООО «УГМК-Агро» является членом Совета директоров ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод» и Генеральным директором ООО «УГМК-Агро» (Управляющая организация – «Выгодоприобретатель»).
«ЗА» - 6 голосов, что составляет 100% голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- по первому вопросу: определить рыночную стоимость недвижимого имущества, а именно Инженерного блока (по данным Свидетельства о государственной регистрации права: инженерный блок литер Ю), расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,58, Литера Ю (по данным Свидетельства о государственной регистрации права: город Екатеринбург, улица Челюскинцев, дом № 58), общей площадью 2746,1 (Две тысячи семьсот сорок шесть целых одна десятая) кв.м. (по данным Свидетельства о государственной регистрации права: общая полезная площадь 2821 (Две тысячи восемьсот двадцать один) кв.м., назначение: нежилое здание; этажность: количество этажей: 4; количество подземных этажей: 1; год завершения строительства: 1996;, инвентарный номер (ранее присвоенный учетный номер): 1\5378\Ю\21, номер объекта: 66:01:02:1129:58:02, передаваемого в залог ОАО «НОМОС-БАНК» (Екатеринбургский филиал»), имеющего балансовую стоимость 2 184 839 (Два миллион!
а сто восемьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать девять) рублей 00 копеек на основании данных бухгалтерского учета ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод», в размере 84 148 000,00 (Восемьдесят четыре миллиона сто сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, а также согласиться на определение залоговой стоимости имущества в размере 84 148 000,00 (Восемьдесят четыре миллиона сто сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.
- по второму вопросу: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договор об ипотеке (залоге недвижимости), заключаемого между ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод» (Залогодатель) и ОАО «НОМОС-БАНК» (Екатеринбургский филиал) (Залогодержатель) в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «УГМК-Агро» (ООО «УГМК-Агро»), (далее именуемым «ЗАЕМЩИК» или «ДОЛЖНИК», возникших из Договора кредитной линии № Н02016 от 15.03.2012 года, (далее именуемый «Кредитный договор»), заключенного в городе Екатеринбурге между Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» (далее также именуемым «КРЕДИТОР») и ЗАЕМЩИКОМ.
Дата проведения заседания Совета директоров: 10 апреля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Дата составления и номер протокола: 10 апреля 2012г., протокол № 3.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ЕМЗ»
В.Н. Спицин
(подпись)
3.2. Дата « 11 » апреля 20 12 г. М. П.