1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Санаторий «Жемчужина Кавказа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Санаторий «Жемчужина Кавказа»
1.3. Место нахождения эмитента Ставропольский край, г. Ессентуки, ул.Пушкина, 26
1.4. ИНН эмитента 2626015279
1.5. ОГРН эмитента 1022601220982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31684 - Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 16 мая 2012 года
Место проведения собрания: г. Ессентуки, Ставропольский край, ул. Пушкина, 26, зрительный зал клуба ОАО «Санаторий «Жемчужина Кавказа».
Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут
Время проведения собрания: начало собрания 15 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 апреля 2012 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках акционерного Общества.
2) О распределении прибыли и убытков акционерного Общества по результатам финансового года.
3) О выплате дивидендов.
4) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Об утверждении аудитора Общества.
8) Об избрании членов счетной комиссии Общества.
9) О выплате вознаграждений членам совета директоров Общества, связанных с исполнения ими своих обязанностей.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами повестки дня собрания акционер может ознакомиться, начиная с 25 апреля 2012 года, у заместителя генерального директора по экономической работе ОАО «Санаторий Жемчужина Кавказа» с 9-00 до 16-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
2.8.Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров за 2011 год осуществить заказным письмом или уведомить лично под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
3. Подпись
4.1. Генеральный директор Е.Н. Никитин
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
4.2. Дата “ 11 ” апреля 20 12 г. М.П.