«Об отдельных решениях, принятых советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Якутская топливно-энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4
1.4. ОГРН эмитента 1021401062187
1.5. ИНН эмитента 1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru/akcioner/info/fakt
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров) (или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров): 04 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 09 апреля 2012 года, 11 часов 30 минут (время московское).
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании совета директоров приняли участие 4 члена совета директоров из 7, кворум имеется.
2.4. Результаты голосования:
по первому вопросу - 4 «ЗА», решение принято.
по второму вопросу - 4 «ЗА», решение принято.
по третьему вопросу - 4 «ЗА», решение принято.
по четвертому вопросу - 4 «ЗА», решение принято.
по пятому вопросу - 4 «ЗА», решение принято.
по шестому вопросу - 4 «ЗА», решение принято.
по седьмому вопросу - 4 «ЗА», решение принято.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По первому вопросу повестки дня:
Поручить Генеральному директору ОАО «ЯТЭК» Юсупову З.К. обеспечить предоставление информационных материалов к заседаниям Совета директоров в соответствии с формами и сроками, утвержденными Советом директоров Общества.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Программу капитальных вложений ОАО «ЯТЭК» на 2012 г. (выполнение и оплата) (Приложение № 1 к Протоколу).
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить уточненный Бюджет ОАО «ЯТЭК» на 2012 год (БДР, БДДС) (Приложение № 2 к Протоколу).
По четвертому вопросу повестки дня:
Поручить Генеральному директору ОАО «ЯТЭК» Юсупову З.К. доработать Прогноз развития ОАО «ЯТЭК» на 2012-2014гг. и определение направлений капитальных вложений (выполнение и оплата) ОАО «ЯТЭК» на 2012 – 2014гг.» на основе доработанной и выверенной Стратегии развития ОАО «ЯТЭК» на 2012 – 2014 гг. и представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «ЯТЭК» в срок до «20» мая 2012 г.
По пятому вопросу повестки дня:
- Поручить Генеральному директору ОАО «ЯТЭК» Юсупову З.К. доработать Стратегию развития ОАО «ЯТЭК» на 2012 – 2014 гг. в соответствии с рекомендациями членов Совета директоров, произвести оценку показателей (в том числе потенциальный рост добычи, капитальные и операционные затраты, возможный рост EBITDA);
- Доработанную Стратегию развития ОАО «ЯТЭК» на 2012 – 2014 гг. представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «ЯТЭК» в срок до «20» мая 2012 г.
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить «Положение о закупках ОАО «ЯТЭК» (Приложение № 3 к Протоколу).
По седьмому вопросу повестки дня:
- Одобрить финансирование ООО «Межозерное» в соответствии с утвержденным Советом директоров Бюджетом ОАО «ЯТЭК» на 2012 год;
- Сократить сроки подготовки и предоставления отчетности ОАО «ЯТЭК» по РСБУ. Для достижения цели подготовки отчетности ОАО «ЯТЭК» по РСБУ в ускоренном режиме, поручить Генеральному директору ОАО «ЯТЭК» Юсупову З.К. создать рабочую группу по разработке Программы по сокращению сроков подготовки финансовой отчетности «Быстрое закрытие». Разработанную Программу представить на рассмотрение Совета директоров в срок до «20» мая 2012 г;
- Поручить Генеральному директору ОАО «ЯТЭК» Юсупову З.К. разработать проект Организационной структуры ОАО «ЯТЭК», проект «Положения о премировании руководящих сотрудников» в соответствии с рекомендациями членов Совета директоров и представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «ЯТЭК» в срок до «20» апреля 2012 г;
- Создать тендерный комитет при Совете директоров ОАО «ЯТЭК» по оценке ресурсов по международной классификации в следующем составе: Маммад Заде Л.Р., Тюрикова Е.С., Власова Е.А., Симмонс Д.;
- Поручить Генеральному директору ОАО «ЯТЭК» Юсупову З.К. подготовить бизнес-план по дальнейшему развитию (в т.ч. приобретению) АЗС;
- Поручить Генеральному директору ОАО «ЯТЭК» Юсупову З.К. разработать план развития Мирнинского месторождения (в т.ч. потенциальный рост добычи, капитальные и операционные затраты, возможный рост EBITDA) и представить его на рассмотрение Совета директоров в срок до «20» мая 2012 г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол № б/н от 10 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ОАО «ЯТЭК»
З.К. Юсупов
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” апреля 2012 г. М.П.