1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Липецкмедтехника»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Липецкмедтехника»
1.3. Место нахождения эмитента 398024 Россия г.Липецк ул.Папина, 17-а
1.4. ОГРН эмитента 1024840828055
1.5. ИНН эмитента 4824001761
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40580-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.filo.ru/?act=emitents&id=20
2. Содержание сообщения
2.1. Заседание совета директоров с повесткой дня :
«Об избрании председателя совета директоров»
2.2. Дата проведения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
10 апреля 2012 года , протокол без номера от 10 апреля 2012 года
2.3. Кворум совета директоров :
На данном заседании присутствует 5 человек — что составляет 100%.
Кворум совета директоров по данному вопросу имеется:
2.4. Формулировки решений совета директоров:
Избрать председателем совета директоров Чекменева Вячеслава Вадимовича.
2.5. Итоги голосования:
«За» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» -0 голосов.
2.6. Дата составления протокола заседания совета директоров:
10 апреля 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Липецкмедтехника» В.А.Чекменев
3.2. Дата «11» апреля 2012 года М.П.