об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро им. А.С.Яковлева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»
1.3. Место нахождения эмитента 125315, г.Москва, Ленинградский проспект, д.68
1.4. ОГРН эмитента 1027739252298
1.5. ИНН эмитента 7714039849 / 771401001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00860-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: //www. yak.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров: Для принятия решения по всем вопросам повестки дня заседания кворум имеется.
Содержание решений:
По вопросу № 1.
Предварительно (для последующего утверждения годовым общим собранием акционеров) утвердить годовой отчет ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 2011 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято в вышеприведенной редакции.
По вопросу № 2.
Чистую прибыль в сумме - 29 241 381 рублей, оставшуюся в распоряжении Общества за 2011 год, Совет директоров предлагает годовому общему собранию акционеров распределить следующим образом:
- на социальные нужды – 10 278 631 рублей;
- на благотворительные цели – 3 000 000 рублей;
- собственные вложения в НИОКР – 13 000 000 рублей,
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2011 год - 2 962 750 рублей, из расчета 10 рублей на одну привилегированную акцию типа А.
По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.
Дивиденды выплатить в срок до 13 июля 2012 г., следующим образом:
- физическим лицам – почтовым денежным переводом по адресам, указанным реестродержателем;
- юридическим лицам – перечислением на расчетные счета, указанные реестродержателем.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято в вышеприведенной редакции.
По вопросу № 3.
По предложению исполнительного органа ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», выдвинуть ЗАО «Гориславцев и К.Аудит» в качестве кандидатуры для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об утверждении аудитора.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято в вышеприведенной редакции.
По вопросу № 4.
1. Провести 18 мая 2012 года годовое общее собрание акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Место проведения собрания - 125315, г.Москва, Ленинградский проспект, д.68,
ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», Конференц-зал.
Время начала регистрации участников собрания – 9-00, время начала собрания – 10-00.
2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 12 апреля 2012 г. (включительно).
Голосующими являются обыкновенные именные акции.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2011 года) и убытков ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по результатам 2011 года.
2. Утверждение аудитора ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: в течение 20 дней до даты проведения собрания по месту нахождения ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по адресу: 125315 г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68., 8-499-151-15-63, 18 мая 2012 года – во время проведения собрания, а также в сети интернет на сайте Общества - http: //www. yak.ru.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято в вышеприведенной редакции.
Дата проведения заседания Совета директоров: 9 апреля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 10 апреля 2012 г., № 7.
Генеральный директор-Генеральный конструктор Демченко О.Ф.
ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»
10 апреля 2012 г.