О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
(НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА
И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ, А ТАКЖЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЭМИТЕНТА,
А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ РЕШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ, СОЗЫВОМ И ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЭМИТЕНТА,
О РЕКОМЕНДАЦИЯХ В ОТНОШЕНИИ И РАЗМЕРОВ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА
И ПОРЯДКА ИХ ВЫПЛАТЫ.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Контракт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Контракт»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Пермь, ул. Чистопольская, д. 35
1.4. ОГРН эмитента 1025901611955
1.5. ИНН эмитента 5908002178
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-57234-Д от 27.08.2009г
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.perm.ru/?p=view&mode=find&emcode=kontrakt&doctype=*
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ОАО «Контракт» решения о проведении заседания Совета директоров ОАО «Контракт»: 5 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Контракт»: 11 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Контракт»:
1. О проведении годового собрания акционеров ОАО «Контракт».
2. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.
3. Утверждение повестки годового собрания акционеров ОАО «Контракт».
4. Утверждение годового отчета ОАО «Контракт» за 2011 год.
5. Рассмотрение информации к общему собранию акционеров.
6. Рекомендации по выплате годового дивиденда за 2011 год и порядке выплаты. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Контракт».
7. Определение размера оплаты услуг аудитора.
8. Утверждение суммы сделки, свыше которой она считается крупной для ОАО «Контракт».
2.4. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Контракт»:
Количество директоров, имеющих право голоса в Совете директоров ОАО «Контракт» - 5 (Пять) человек.
Присутствуют на заседании Совета директоров ОАО «Контракт» 5 (Пять) человек, владеющие пятью голосами, что составляет 100 % от числа голосов, принятых к определению кворума. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Контракт» имеется.
2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельный решений Совета директоров ОАО «Контракт»:
1 вопрос: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2 вопрос: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
3 вопрос: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
4 вопрос: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
5 вопрос: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
6 вопрос: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2.6. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров ОАО «Контракт»:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Контракт» в форме совместного присутствия акционеров.
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Контракт» провести – 15.05.2012г.,
утвердить место проведения собрания: г. Пермь, ул. Чистопольская, д. 35;
утвердить время проведения собрания: с 16 час. 00 мин.
время начала регистрации участников собрания: 15 час.30 мин.
место ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию: г. Пермь, ул. Чистопольская, д. 35 с 15.04.2012г. в рабочее время с 9.00 до 17.00;
2. Запросить у регистратора ОАО «Контракт» ООО СРК «Регион» список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Контракт» по состоянию на 11.04.2012г.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение отчета Ревизора Общества.
2. Избрание ревизора Общества.
3. Утверждение годового отчета ОАО «Контракт» за 2011 год.
4. Утверждение годового баланса за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Контракт», в том числе счета прибылей и убытков.
5. Избрание Совета директоров ОАО «Контракт».
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Рассмотрение вопроса о выплате годового дивиденда за 2011 год. Утверждение сроков и порядка выплаты годового дивиденда.
8. Рассмотрение вопроса об освобождении ОАО "Контракт" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах на основании ст.30.1 ФЗ "О рынке ценных бумаг».
4. Утвердить годовой отчет за 2011 год.
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «Контракт»;
сведения о кандидатах в ревизоры ОАО «Контракт»;
годовой отчет общества;
рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового год, по выплате годового дивиденда за 2011 год;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Пермь, ул. Чистопольская, 35 с 15.04.2012 г. в рабочее время с 9.00 до 17.00;
Утвердить предложенную форму и текст для голосования на годовом общем собрании акционеров.
6. Рекомендовать часть нераспределенной прибыли в сумме 1201814 (Один миллион двести одна тысяча восемьсот четырнадцать) рублей отнести на выплату годового дивиденда за 2011 год в размере 233 рубля на 1 обыкновенную акцию в следующем порядке: дивиденды выплачиваются в течение 30 дней со дня принятия решения об их выплате на общем собрании акционеров наличными деньгами в кассе ОАО «Контракт» по адресу г. Пермь, ул. Чистопольская, 35, либо по письменному заявлению акционера перечисляются ему на расчетный счет.
Определить что список лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Контракт» составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Контракт» за 2011 год, т.е. по состоянию на 11.04.2012г.
7. Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей.
8. Утвердить размер сделки, свыше которой она считается крупной для ОАО «Контракт» в сумме 20910000 (Двадцать миллионов девятьсот десять тысяч) рублей.
2.7. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Контракт», на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2012 год, 10-00 часов.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Контракт», на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2012 год, Протокол №48
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ В.А.Казаков.
(подпись)
М.П.
3.2. Дата " 11 " апреля 2012 г.