1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Новоузенский элеватор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новоузенский элеватор»
1.3. Место нахождения эмитента 413361, Саратовская обл, г. Новоузенск, ул. Жидкова, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1026400963115
1.5. ИНН эмитента 6422010174
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45427-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.alfaset.ru/~rrd
2. Содержание сообщения
30 марта 2012г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «Новоузенский элеватор», Протокол №2 от 30.03.2012г. На заседании приняты следующие решения:1.Созвать годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) со следующей повесткой дня:1. Выборы рабочих органов собрания.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках Общества за 2011 год.3. О распределении прибыли и выплате дивидендов.4. Об избрании Совета директоров.5. Об избрании Ревизионной комиссии общества.6. Об утверждении аудитора общества.7. Об одобрении крупных сделок2. Определить:- дату проведения Собрания: 27 апреля 2012 года;- место проведения Собрания: 413361, Саратовская обл, г. Новоузенск, ул. Жидкова,1- начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 12 часов 00 минут;- начало собрания: 13 часов 00 минут;- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 02 апреля 2012 года;- срок и порядок!
сообщения акционерам о проведении Собрания: в соответствии с Уставом общества–путем публикации объявления в районной газете «Новая степь» не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания.- перечень и порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к Собранию: Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества:1. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность2. Сведения о кандидатах в совет директоров3. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании4. Бюллетени для голосованияС информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения Общества в рабочие дни с 05.04.2012г. до 27.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Рогулин А.Б.
(подпись)
3.2. Дата “02” апреля 2011г. М.П.