«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Завод "Метеор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Метеор"
1.3. Место нахождения эмитента 404130 г. Волжский Волгоградской области, ул. Горького, 1
1.4. ОГРН эмитента 10234020012050
1.5. ИНН эмитента 3435000717
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45235-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
3. Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям, порядку и сроку их выплаты.
5. Утверждение формы и текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ГОСА, определение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.
7. Об избрании секретаря Общего собрания акционеров.
8. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
9. Рассмотрение кандидатуры аудиторской организации – победителя конкурса.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Завод "Метеор" Ю.В.Валов
3.2. Дата 11.04.2012 г. м.п.