ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАРАБУЛАЛЕС»
Место нахождения : Красноярский край,Богучанский район,п. Таежный,ул. Новая,6а
ОАО «Карабулалес»
Протокол заседания Совета директоров от 09.04.2012г.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров ОАО «Карабулалес». Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Список лиц ,имеющих право на участие в собрании составлен на о5 мая 2012 г.
Дата проведения годового общего собрания акционеров : 20 июня 2012 г.
Время проведения собрания: в 17 часов 00 минут
Место проведения собрания: Красноярский край Богучанский район п. Таежный ул. Новая 6А
Время начала регистрации участников собрания с 16час.00 мин. по месту проведения собрания
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Утверждение годового отчета об итогах деятельности ОАО «Карабулалес»,годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Карабулалес»,в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011год .
2. Избрание членов Совета директоров
3. Избрание членов ревизионной комиссии
4. Избрание членов счетной комиссии
5. Утверждение аудитора Общества .
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Дата проведения годового общего собрания акционеров : 20 июня 2012 г.
Время проведения собрания: в 17 часов 00 минут
Место проведения собрания: Красноярский край, Богучанский район ,п. Таежный ,ул. Новая 6А
Время начала регистрации участников собрания с 16час.00 мин. по месту проведения собрания
Для регистрации в качестве участника собрания ,акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера доверенность на передачу им права на участие в собрании, заверенную нотариально.
Перечень информации ( материалов),предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- Годовой отчет Общества за 2011 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность ,в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011год;
-заключение аудитора Общества;
- сведения о выдвинутых кандидатах на избрание в органы Общества ( Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию);
- проекты решений общего собрания акционеров.
С материалами ,предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по следующему адресу:
П. Таежный Богучанского района Красноярского края,ул. Новая,6 А с 30 мая 2012 г. по 20 июня 2012 г. с 9 час. 30 мин до 17 час.00 мин.
Совет директоров ОАО «Карабулалес»