1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "УАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92
1.4. ОГРН эмитента 1027301486343
1.5. ИНН эмитента 7300000029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00174-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uaz.ru/ company/fin/
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 10 апреля 2012 г.
2. Дата проведения заседания совета директоров: 20 апреля 2012 г.
3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1) Определение цены по сделке, в совершении которых имеется заинтересованность, - договору между ОАО «УАЗ» (исполнитель) и ООО «УАЗ Металлургия» (заказчик).
2) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.1. Определение цены по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договору возмездного оказания услуг между ОАО «УАЗ» (исполнитель) и ООО «УАЗ Металлургия» (заказчик).
2.2. Определение цены по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договору возмездного оказания услуг между ОАО «УАЗ» (исполнитель) и ООО «УАЗ Техинструмент» (заказчик).
2.3. Определение цены по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договору возмездного оказания услуг между ОАО «УАЗ» (исполнитель) и ООО «УАЗ Ремонт» (заказчик).
2.4. Определение цены по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договору возмездного оказания услуг между ОАО «УАЗ» (исполнитель) и ООО «УАЗ Автотранс» (заказчик).
2.5. Определение цены по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договору возмездного оказания услуг между ОАО «УАЗ» (исполнитель) и ООО «ДЦ УАЗ» (заказчик).
2.6. Определение цены по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договору купли-продажи между ОАО «УАЗ» (продавец) и ООО «ДЦ УАЗ» (покупатель).
2.7. Определение цены по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договору о сервисе автомобилей УАЗ на 2012 год между ОАО «УАЗ» (заказчик) и ООО «Торговый Дом СОЛЛЕРС НН» (исполнитель).
2.8. Определение цены по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договору о сервисе автомобилей УАЗ на 2012 год между ОАО «УАЗ» (заказчик) и ООО «Торговый Дом СОЛЛЕРС Мск» (исполнитель).
2.9. Определение цены по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договору о сервисе автомобилей УАЗ на 2012 год между ОАО «УАЗ» (заказчик) и ООО «Торговый Дом СОЛЛЕРС Спб» (исполнитель).
2.10. Определение цены по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договору хранения товара между ОАО «УАЗ» (хранитель) и ООО «СОЛЛЕРС Набережные Челны» (поклажедатель).
2.11. Определение цены по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договору на поставку материалов между ОАО «УАЗ» (покупатель) и ООО «СОЛЛЕРС Набережные Челны» (поставщик).
2.12. Определение цены по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договору на поставку комплектующих изделий между ОАО «УАЗ» (покупатель) и ООО «УАЗ-Сервис» (поставщик).
2.13. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора возмездного оказания услуг №ДУ49056-2012 между ООО «ДЦ УАЗ» (поручитель) и ОАО «УАЗ» (заемщик).
2.14. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора возмездного оказания услуг №ДУ49055-2012 между ООО «Торговый Дом СОЛЛЕРС» (поручитель) и ОАО «УАЗ» (заемщик).
2.15. Одобрение сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, - договоров залога между ОАО «УАЗ» (залогодатель) и между ОАО «Сбербанк России» в лице Ульяновского отделения №8588 (залогодержатель) по обязательствам ООО «ДЦ УАЗ».
3) Одобрение крупной сделки по получению кредитных средств - договора № 54/85/2012 от 06.04.2012 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключённого между ОАО «Сбербанк России» в лице Ульяновского отделения №8588 ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) и ОАО «УАЗ» (Заёмщик).
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам ОАО "УАЗ" Е.А.Береснев
3.2. Дата “11” апреля 2012 г. М.П.