Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать на сайте 1prime.ru

о принятых советом директоров решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное страховое общество «АСтрО-Волга»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАСО «АСтрО-Волга»

1.3. Место нахождения эмитента 445012, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Матросова, д. 10

1.4. ОГРН эмитента 1026301988437

1.5. ИНН эмитента 6320005464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45001 – Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vector-e.ru

2. Содержание сообщения

Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров

Кворум заседания совета директоров: 100%

Результаты голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Содержание решения, принятого советом директоров:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАСО «АСт-рО-Волга»:

1. Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАСО "АСтрО-Волга".

2. Утверждение Годового отчета ОАСО "АСтрО-Волга" за 2011 год.

3. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности ОАСО "АСтрО-Волга".

4. Утверждение Отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАСО "АСтрО-Волга", а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАСО "АСтрО-Волга" по результатам 2011 финансового года.

5. Определение количественного состава Совета директоров ОАСО "АСтрО-Волга".

6. Избрание членов Совета директоров ОАСО "АСтрО-Волга".

7. Избрание Президента ОАСО "АСтрО-Волга".

8. Избрание Ревизионной комиссии ОАСО "АСтрО-Волга".

9. Утверждение аудитора ОАСО "АСтрО-Волга" на 2012 год.

10. Утверждение новой редакции Устава ОАСО «АСтрО-Волга».

Дата проведения заседания: 03 апреля 2012 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол от 06 апреля 2012 г. № 2

3. Подпись

3.1. Президент И.Г. Антонов

(подпись)

3.2. Дата “ 6 ” апреля 20 12 г. М.П.

Обсудить
Рекомендуем