о принятых советом директоров решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное страховое общество «АСтрО-Волга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАСО «АСтрО-Волга»
1.3. Место нахождения эмитента 445012, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Матросова, д. 10
1.4. ОГРН эмитента 1026301988437
1.5. ИНН эмитента 6320005464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45001 – Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vector-e.ru
2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров
Кворум заседания совета директоров: 100%
Результаты голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Содержание решения, принятого советом директоров:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАСО «АСт-рО-Волга»:
1. Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАСО "АСтрО-Волга".
2. Утверждение Годового отчета ОАСО "АСтрО-Волга" за 2011 год.
3. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности ОАСО "АСтрО-Волга".
4. Утверждение Отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАСО "АСтрО-Волга", а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАСО "АСтрО-Волга" по результатам 2011 финансового года.
5. Определение количественного состава Совета директоров ОАСО "АСтрО-Волга".
6. Избрание членов Совета директоров ОАСО "АСтрО-Волга".
7. Избрание Президента ОАСО "АСтрО-Волга".
8. Избрание Ревизионной комиссии ОАСО "АСтрО-Волга".
9. Утверждение аудитора ОАСО "АСтрО-Волга" на 2012 год.
10. Утверждение новой редакции Устава ОАСО «АСтрО-Волга».
Дата проведения заседания: 03 апреля 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол от 06 апреля 2012 г. № 2
3. Подпись
3.1. Президент И.Г. Антонов
(подпись)
3.2. Дата “ 6 ” апреля 20 12 г. М.П.