1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Прибой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Прибой»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Санкт-Петербург, В.О., Шкиперский проток, дом 14
1.4. ОГРН эмитента 1027800516281
1.5. ИНН эмитента 7801012120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00445-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pcrc.spb.ru/newsinform/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 05.04.2012;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06.04.2012;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента.
1. Предварительное утверждение годового отчета за 2011 год.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
3. Принятие рекомендаций Совета директоров по размеру дивидендов за 2011 год.
4. Разное.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента – 71%;
2.5. Результаты голосования по вопросу о рекомендации по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты – принято единогласно;
2.6. Содержание решения - Принять для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Прибой» распределение прибыли и убытков ОАО «Прибой» по результатам 2011 года без объявления и выплаты дивидендов;
2.7. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 06 апреля 2012 г.;
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента - №4-21 от 10 апреля 2012г.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Прибой» ______________ А.Г. Елисеев
3.2. Дата «10» апреля 2012 г. М.П.