«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe
2. Содержание сообщения
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.04.2012.
2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.04.2012.
3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О сделке между Компанией и ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/165-2011 от 28.02.2011).
2. О сделках между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которых имеется заинтересованность (выполнение ООО «Заполярная строительная компания» строительно-монтажных работ на объектах Заполярного филиала Компании в 2012 году).
3. О сделке между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность (передача Компанией в собственность ОАО «НТЭК» движимого имущества (УРАЛ 58491L-0000025; 2 единицы 58491R-0000010; TOYOTA LAND CRUISER 150; Камаз 43118-10).
4. О сделках между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которых имеется заинтересованность (поручения №1-№8 к Агентскому договору №88-1746/11 от 20.07.2011).
5. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №066-3173-НН/790-2009 от 13.11.2009).
6. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №021-533н (рег. №88-1583/11 от 11.07.2011).
7. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №021-595н (рег. №88-1928/11 от 23.08.2011).
8. О сделке между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-311/10 от 16.03.2010).
9. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №88-808/11 от 08.04.2011).
10. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №88-809/11 от 08.04.2011).
11. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №88-813/11 от 08.04.2011).
12. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №88-814/11 от 08.04.2011).
13. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №88-1774/11 от 22.07.2011).
14. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №88-869/11 от 14.04.2011).
15. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №ЗСК УС-734/11 от 06.12.2011).
16. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №ЗСК УС-732/11 от 06.12.2011).
17. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение ООО «Заполярная строительная компания» строительно-монтажных работ для Компании по объекту: «ТОФ. ДСО. Схема разделения материальных потоков выходных продуктов. Общестроительные работы»).
18. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, (выполнение ООО «Заполярная строительная компания» для Компании строительно-монтажных работ на объекте: «Рудник «Медвежий ручей». Поверхностный водоотлив с очистными сооружениями карьерных вод»).
19. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, (выполнение ООО «Заполярная строительная компания» для Компании работ по консервации промышленных объектов НЗС).
20. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, (выполнение ООО «Заполярная строительная компания» для Компании строительно-монтажных работ на объектах рудника «Ангидрит» ЗФ Компании).
21. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение ООО «Институт Гипроникель» проектных и изыскательских работ для Компании по объекту: «НМЗ. КС-1. Замена плит покрытия здания цеха разделения воздуха м/р 1-24 м/о В-И»).
22. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение ООО «Институт Гипроникель» проектных работ для Компании по объекту: «Рудник «Заполярный». Увеличение добычи вкрапленных руд»).
23. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение ООО «Институт Гипроникель» технологической работы для Компании по теме: «Разработка технологии утилизации сульфата натрия, образующегося в перспективной технологии гидрометаллургической переработки файнштейна на НМЗ»).
24. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение ООО «Институт Гипроникель» работ для Компании по теме: «Проведение промышленных испытаний образцов-свидетелей, изготовленных из сплава Hastelloy G-35, в автоклавах объемом 125 м3 НМЗ»).
25. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение ООО «Заполярная строительная компания» для Компании работ по предмонтажной ревизии, доизготовлению оборудования и доводочных работ на объектах Никелевого и Надеждинского металлургического заводов).
26. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №88-1267/11 от 02.06.2011).
27. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №88-1276/11 от 02.06.2011).
28. О сделке между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Поручения №1 к Агентскому договору).
29. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение ООО «Норильскникельремонт» для Компании строительно-монтажных и прочих работ на объекте: «г. Норильск, база отдыха «Огни тундры». Гостевой дом»).
30. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору аренды движимого имущества №88-972/10 от 07.06.2010 (№ННР-275/952-10 от 03.06.2010).
31. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №066-584н-НН/608-2011 от 06.07.2011 на выполнение научно-исследовательской работы).
32. О сделке между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность (передача Компанией в собственность ОАО «НТЭК» движимого имущества (автоцистерна АС0008 (АЦ-8) на шасси КАМАЗ-43118-10).
33. О сделке между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация №3 к Договору купли-продажи №88-689/11 от 30.03.2011).
34. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация к Договору купли-продажи №192-2779/06 от 01.11.2006).
35. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации к Договору купли-продажи №192-3408/07 от 26.11.2007).
36. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (наряд-заказ к Договору купли-продажи №ЗТФ-26/07 от 03.07.2007).
37. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которых имеется заинтересованность (заключение поручения к Агентскому договору №НН/88-2012 от 06.02.2012).
38. Об изменении процентной ставки по договорам №НН/513-2006 от 05 мая 2006 г. и №НН/636-2008 от 04 июля 2008 г.
Директор Департамента
по работе с инвесторами А.В. Иванов
(действующий по доверенности № ГМК-115/29Д от 19.01.2012)
11 апреля 2012 года