о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а так же об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество работников «Туринский целлюлозно-бумажный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО р «Туринский ЦБЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 623900, РФ, Свердловская область, г. Туринск, ул. Дзержинского, 2
1.4. ОГРН эмитента 1026602268560
1.5. ИНН эмитента 6656000051
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00342-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.vrk.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания 10 апреля 2012 года
место проведения заседания заводоуправление
2.2 Дата составления протокола заседания 10 апреля 2012 года
Номер протокола заседания № 23 (258)
2.3 Формулировки решений, принятых советом директоров по отдельным вопросам повестки:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО р «Туринский ЦБЗ» 8 июня 2012 года
2.Общее собрание провести в очной форме.
3.Утвердить местом проведения собрания и регистрации участников собрания – ДК ЦБЗ по ул. Горького, д.38
4.Время начала регистрации участников собрания – 10.00 часов.
5.Время начала собрания – 12.00 часов.
6.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1)Задачи и приоритетные направления деятельности предприятия на 2012 год.
2)Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2011 год. Заключение аудита.
3)Утверждение аудитора общества ООО «Аудиторская фирма «Актив и К»
4)Утверждение рекомендаций Наблюдательного Совета по выплате годовых дивидендов акционерам за 2011 год.
5) Утверждение отчета о работе Контрольной комиссии ЗАОр «Туринский ЦБЗ» за 2011-2012 гг.
6) Утверждение сметы расходов на осуществление деятельности Контрольной комиссии ЗАОр «Туринский ЦБЗ» на 2012 г.
7) Утверждение Положения об условиях и порядке продажи акций, находящихся на балансе ЗАОр «Туринский ЦБЗ».
7. Утвердит перечень информации (материалов), обязательный для представления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и необходимой для принятия решения по вопросам, вынесенным на голосование:
- годовой отчет общества;
- заключение аудиторской проверки;
- учредительные документы и положения;
- тезисы выступлений по приоритетным направлениям и годовому отчету, о деятельности Контрольной комиссии;
8. Утвердить форму и текст бюллетеней.
9. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, направляемый в средства массовой информации (газета «Известия-Тур») и уведомления акционеру.
10. Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.
11. Рекомендация Наблюдательного совета по выплате годовых дивидендов за 2011 год:
«По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год выплатить дивиденды в размере одного 0,50 рублей за одну акцию в срок до 08.08.2012 года»
12. Утвердить выкупную стоимость одной акции за IV квартал 2011 год. 48 руб. 30 коп.
3. Подпись
3.1. и.о генерального директора ЗАОр «Туринский ЦБЗ» Н.Н. Герасимов
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” апреля 20 12 г. М.П.
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а так же об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество работников «Туринский целлюлозно-бумажный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО р «Туринский ЦБЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 623900, РФ, Свердловская область, г. Туринск, ул. Дзержинского, 2
1.4. ОГРН эмитента 1026602268560
1.5. ИНН эмитента 6656000051
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00342-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.vrk.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания 10 апреля 2012 года
место проведения заседания заводоуправление
2.2 Дата составления протокола заседания 10 апреля 2012 года
Номер протокола заседания № 23 (258)
2.3 Формулировки решений, принятых советом директоров по отдельным вопросам повестки:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО р «Туринский ЦБЗ» 8 июня 2012 года
2.Общее собрание провести в очной форме.
3.Утвердить местом проведения собрания и регистрации участников собрания – ДК ЦБЗ по ул. Горького, д.38
4.Время начала регистрации участников собрания – 10.00 часов.
5.Время начала собрания – 12.00 часов.
6.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1)Задачи и приоритетные направления деятельности предприятия на 2012 год.
2)Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2011 год. Заключение аудита.
3)Утверждение аудитора общества ООО «Аудиторская фирма «Актив и К»
4)Утверждение рекомендаций Наблюдательного Совета по выплате годовых дивидендов акционерам за 2011 год.
5) Утверждение отчета о работе Контрольной комиссии ЗАОр «Туринский ЦБЗ» за 2011-2012 гг.
6) Утверждение сметы расходов на осуществление деятельности Контрольной комиссии ЗАОр «Туринский ЦБЗ» на 2012 г.
7) Утверждение Положения об условиях и порядке продажи акций, находящихся на балансе ЗАОр «Туринский ЦБЗ».
7. Утвердит перечень информации (материалов), обязательный для представления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и необходимой для принятия решения по вопросам, вынесенным на голосование:
- годовой отчет общества;
- заключение аудиторской проверки;
- учредительные документы и положения;
- тезисы выступлений по приоритетным направлениям и годовому отчету, о деятельности Контрольной комиссии;
8. Утвердить форму и текст бюллетеней.
9. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, направляемый в средства массовой информации (газета «Известия-Тур») и уведомления акционеру.
10. Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.
11. Рекомендация Наблюдательного совета по выплате годовых дивидендов за 2011 год:
«По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год выплатить дивиденды в размере одного 0,50 рублей за одну акцию в срок до 08.08.2012 года»
12. Утвердить выкупную стоимость одной акции за IV квартал 2011 год. 48 руб. 30 коп.
3. Подпись
3.1. и.о генерального директора ЗАОр «Туринский ЦБЗ» Н.Н. Герасимов
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” апреля 20 12 г. М.П.