о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Находкинская база активного морского рыболовства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НБАМР"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край,
г. Находка, ул. Макарова, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1022500703851
1.5. ИНН эмитента: 2508007948
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bamr.ru
2. Содержание сообщения:
1) Кворум заседания совета директоров эмитента:
Всего избрано членов совета директоров – 7.
Количество независимых членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки – 3.
Количество независимых членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заочном голосовании – 3.
Количество независимых членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, не принявших участие в заочном голосовании – 0.
В голосовании приняли участие более половины всех независимых членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Все решения являются действительными.
2) Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1) По вопросу повестки дня проголосовали:
«ЗА»- 3, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3) Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1) Одобрить сделку с заинтересованностью между ОАО «НБАМР» и его дочерней компанией «Nakhodka Seafood s.r.o.»;
2) Одобрить сделку с заинтересованностью между ОАО «НБАМР» и его дочерней компанией «Nakhodka Seafood s.r.o.»;
Сведения об условиях такой сделки в соответствии с законодательством РФ подлежат раскрытию после совершения (подписания) сделки.
4) Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –11.04.2012г.
5) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 11.04.2012г. № 5.04/12-з
3. Подпись
3.1. Зам. генерального директора по коммерческим вопросам ОАО "НБАМР" ____________________
М.П. подпись В.А. Ковальский
3.2. Дата 11.04.2012 г.