Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1Общие сведения
11 Полное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Стронег»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Стронег»
13 Место нахождения эмитента 452602, РБ, гОктябрьский, прЛенина, 37а
14 ОГРН эмитента 1020201929978
15 ИНН эмитента 0265001659
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30333-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwedisclosureru/portal/companyaspхid=3286
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 10 апреля 2012 года
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 11 апреля 2012 года, №9
23 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Стронег» в форме совместного присутствия акционеров
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Стронег» провести 25 мая 2012 года; утвердить место проведения собрания: Республика Башкортостан, гОктябрьский, прЛенина, 37а, актовый зал; утвердить время проведения собрания – начало собрания в 11 часов, время начала регистрации участников собрания – 9 часов 30 минут
2Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
21Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011год
22Распределение прибылей и убытков ОАО «Стронег» по результатам финансового года Выплата (объявление) дивидендов
23Утверждение Устава в новой редакции
24Избрание членов Совета директоров общества
25Избрание членов ревизионной комиссии общества
26Утверждение аудитора общества
3 Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 13 апреля 2012 года
4 Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Стронег»
Поручить регистраторской компании «РК-БПБ-РЕЕСТР» направить акционерам общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами до 4 мая 2012 года
5 Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
-заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение аудитора Общества;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года и выплате дивидендов;
-проект Устава в новой редакции;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Стронег";
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО "Стронег";
- проекты решений годового общего собрания акционеров
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: РБ, г Октябрьский, пр Ленина, 37 а , 3 этаж, каб 34, с 27 апреля 2012 года в рабочие дни с 10-00час до 18-00 часов
6 Утвердить следующий список кандидатур для включения в бюллетень для голосования по выборам Совета директоров:
-Акулов Ильдар Ришатович – главный консультант отдела строительства и транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Аппарата Правительства Республики Башкортостан;
-Мавлютова Зульфия Жановна – заместитель председателя КУС Минземимущества РБ по гОктябрьскому;
-Куличенко Дмитрий Валерьевич – начальник отдела управления акционерными обществами Министерства земельных и имущественных отношений РБ;
-Глухов Павел Яковлевич - управляющий ООО «Инвестстрой» ДО ОАО «Стронег»;
-Косихин Анатолий Васильевич - управляющий ООО СФ «Шкаповнефтестрой» ДО ОАО «Стронег»;
-Орешак Анатолий Дмитриевич - заместитель генерального директора по экономике ОАО «Стронег»;
-Устенко Виталий Николаевич - генеральный директор ОАО «Стронег»;
-Шаяхметов Шакурян Закирьянович - заместитель генерального директора по управлению собственностью ОАО «Стронег»
7 Утвердить следующий список кандидатур для включения в бюллетень для голосования по выборам ревизионной комиссии:
-Аитов Радим Рабисович - управляющий ООО АФ «Урал - Аудит - Консалтинг»;
- Иванов Валерий Никодимович - аудитор ООО АФ «Урал - Аудит -Консалтинг»;
-Булдыгерова Татьяна Сергеевна – главный бухгалтер ООО АФ «Урал-Аудит-Консалтинг»;
-Устинова Алиса Рияновна – заведующая сектором по работе с кадрами Администрации городского округа гОктябрьский РБ
8 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
9 Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Стронег" за 2011 год и представить на утверждение годового общего собрания акционеров
10 Предварительно утвердить распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года и представить на утверждение годового общего собрания акционеров
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Стронег выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам прошедшего 2011 года в размере 1 руб73 коп на одну акцию Выплату дивидендов осуществить в денежной форме путем выдачи через кассу общества или перечислением на расчетные или лицевые счета акционеров по их указанию не позднее 60 дней с даты их объявления годовым общим собранием акционеров
11 В соответствии с решением конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Стронег» за 2012 год вынести на утверждение годового общего собрания акционеров кандидатуру аудитора - общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую фирму «Урал-Аудит-Консалтинг» и включить в бюллетень для голосования
12Внести на утверждение годового общего собрания акционеров текст Устава ОАО «Стронег» в новой редакции
3 Подпись
31Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор
ОАО «Стронег» __________________________ ВНУстенко
(подпись)
32Дата: 11 апреля 2012 года МП