о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий банк «АККОБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АККОБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, город Сургут, улица Дзержинского, дом 11
1.4. ОГРН эмитента 1028600002749
1.5. ИНН эмитента 8602190057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01701-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.akkobank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 11 апреля 2012 г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 13 апреля 2012 г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О проведении годового Общего собрания акционеров Банка. Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров Банка.
2. Определение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Банка. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров.
3. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка и списка лиц, имеющих право получения дивидендов. О направлении распоряжения регистратору ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» о составлении и предоставлении Банку списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Рассмотрение предложения о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса об утверждении аудитора ОАО «АККОБАНК» на 2012 год.
6. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка по результатам 2011 финансового года.
7. Определение порядка и сроков сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка, и порядок ее предоставления.
9. Определение формы и текста бюллетеня для голосования.
10. Рассмотрение предложений акционеров по включению кандидатов в Совет директоров Банка в список кандидатур для образования Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Банка. Утверждение списка кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка по избранию членов Совета директоров Банка.
11. Рассмотрение предложений акционеров по включению кандидатов в Ревизионную комиссию Банка в список кандидатур для образования Ревизионной комиссии Банка на годовом Общем собрании акционеров Банка. Утверждение списка кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка по избранию членов Ревизионной комиссии Банка.
12. Утверждение списка кандидатов в члены Счетной комиссии.
13. Выработка рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года. Выработка рекомендаций годовому Общему собранию акционеров по размеру дивидендов, порядку и сроку их выплаты.
14. Выработка рекомендаций по выплате вознаграждения членам Совета директоров Банка за 2011 г.
15. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «АККОБАНК» за 2011 год.
16. Образование коллегиального исполнительного органа ОАО «АККОБАНК» - Правления на срок с 24.05.2012 г. по 23.05.2015 г. Утверждение персонального состава коллегиального исполнительного органа ОАО «АККОБАНК» (Правления). Об уполномочивании подписания уведомления о назначения (избрании) кандидатов на должность членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации.
17. Утверждение отчета по результатам мониторинга системы внутреннего контроля, осуществляемого службой внутреннего контроля Банка, по состоянию на 01 апреля 2012 г.
2.4. предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
- 28 апреля 2012 г.;
2.5. указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
2.6. период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
- финансовый 2011 год;
2.7. категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов:
- обыкновенная именная бездокументарная акция (государственный регистрационный номер выпуска - 10201701B),
- привилегированная именная бездокументарная акция (государственный регистрационный номер выпуска - 20101701B).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Зумарева Л.Г.
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” апреля 20 12 г. М.П.