о проведении Годового Общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «СМП-Нефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СМП-Нефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента РТ, 423450, г.Альметьевск, пр-т Строителей 57
1.4. ОГРН эмитента 1021601623922
1.5. ИНН эмитента 1644015657
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55295-Д
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.smpneftegaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 11 апреля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «СМП-Нефтегаз» - протокол б/н от 11.04.2012 г.
2.3. Содержание принятых решений Советом директоров ОАО «СМП-Нефтегаз»:
1. Во исполнение ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» созвать Годовое Общее собрание акционеров ОАО «СМП-Нефтегаз» по результатам 2011 финансового года в форме собрания.
2. Определить дату, место и время проведения Годового Общего собрания акционеров ОАО «СМП-Нефтегаз» по результатам 2011 финансового года – 28 мая 2012 г. в 09.00 часов по адресу: Республика Татарстан, г. Альметьевск, проспект Строителей, 57, конференц-зал.
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании акционеров ОАО «СМП-Нефтегаз» по итогам 2011 финансового года – 08 ч. 00 мин.
4. Утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров ОАО «СМП-Нефтегаз» по результатам 2011 финансового года:
1. Определение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
Общества за 2011 год.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2011 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об одобрении в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО СМП-Нефтегаз» сделок с заинтересованностью между ОАО «СМП-Нефтегаз» и Обществами, входящими в одну группу лиц ОАО «СМП-Нефтегаз», а также зависимыми Обществами:
8.1. Договор залога между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Залогодатель) и ООО «АвтоКредитБанк» (Залогодержатель) (который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательства Общества по заключенному кредитному договору между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Заемщик) и ООО «АвтоКредитБанк» (Кредитор));
8.2. Договор залога между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Залогодатель) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель) (который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательства ОАО «СМП-Нефтегаз» по заключенному кредитному договору между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор);
8.3. Договор залога между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Залогодатель) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель) (который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательства ОАО «АЧНФ «Алсу» по заключенному кредитному договору между ОАО «АЧНФ «Алсу» (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор);
8.4. Договор залога между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Залогодатель) и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит» (Залогодержатель) (который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательства ОАО «АЧНФ «Алсу» по заключенному кредитному договору между ОАО «АЧНФ «Алсу» (Заемщик) и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит» (Кредитор);
8.5. Договор залога между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Залогодатель) и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (Залогодержатель) (который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательства ОАО «АЧНФ «Алсу» по заключенному кредитному договору между ОАО «АЧНФ «Алсу» (Заемщик) и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (Кредитор);
8.6. Договор залога между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Залогодатель) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель) (который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательства ООО «Трансойл» по заключенному кредитному договору между ООО «Трансойл» (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор);
8.7. Договор залога между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Залогодатель) и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит» (Залогодержатель) (который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательства ООО «Трансойл» по заключенному кредитному договору между ООО «Трансойл» (Заемщик) и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит» (Кредитор);
8.8. Договор залога между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Залогодатель) и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (Залогодержатель) (который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательства ООО «Трансойл» по заключенному кредитному договору между ООО «Трансойл» (Заемщик) и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (Кредитор);
8.9. Договор залога между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Залогодатель) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель) (который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательства ОАО имени Н.Е.Токарликова по заключенному кредитному договору между ОАО имени Н.Е.Токарликова (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор);
8.10. Договор залога между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Залогодатель) и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит» (Залогодержатель) (который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательства ОАО имени Н.Е.Токарликова по заключенному кредитному договору между ОАО имени Н.Е.Токарликова (Заемщик) и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит» (Кредитор);
8.11. Договор залога между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Залогодатель) и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (Залогодержатель) (который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательства ОАО имени Н.Е.Токарликова по заключенному кредитному договору между ОАО имени Н.Е.Токарликова (Заемщик) и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (Кредитор);
8.12. Договор займа между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Займодавец) и ОАО «Дирекция строительства автострады» (Заемщик);
8.13. Договор займа между ОАО «СМП» (Займодавец) и ОАО «СМП-Нефтегаз» (Заемщик);
8.14. Договор займа между ООО «Трансойл» (Займодавец) и ОАО «СМП-Нефтегаз» (Заемщик);
8.15. Договор займа между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Займодавец) и ОАО «АЧНФ «АЛСУ» (Заемщик);
8.16. Договор займа между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Займодавец) и ОАО «Автострада» (Заемщик);
8.17. Договор займа между ОАО «Автострада Северо-Запад» (Заемщик) и ОАО «СМП-Нефтегаз» (Займодавец);
8.18. Договор поручительства между ОАО «СМП-Нефтегаз» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (по кредитному договору между ОАО «АЧНФ «Алсу» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России».);
8.19. Договор поручительства между ОАО «СМП-Нефтегаз» и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит» (по кредитному договору между ОАО «АЧНФ «Алсу» и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит»);
8.20. Договор поручительства между ОАО «СМП-Нефтегаз» и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (по кредитному договору между ОАО «АЧНФ «Алсу» и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество));
8.21. Договор поручительства между ОАО «СМП-Нефтегаз» и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит» (по кредитному договору между ООО «Трансойл» и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит»);
8.22. Договор поручительства между ОАО «СМП-Нефтегаз» и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (по кредитному договору между ООО «Трансойл» и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество);
8.23. Договор поручительства между ОАО «СМП-Нефтегаз» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (по кредитному договору между ООО «Трансойл» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»);
8.24. Договор поручительства между ОАО «СМП-Нефтегаз» и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит» (по кредитному договору между ОАО имени Н.Е.Токарликова и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит»);
8.25. Договор поручительства между ОАО «СМП-Нефтегаз» и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (по кредитному договору между ОАО имени Н.Е.Токарликова и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество);
8.26. Договор поручительства между ОАО «СМП-Нефтегаз» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (по кредитному договору между ОАО имени Н.Е.Токарликова и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»);
8.27. Договор купли-продажи оборудования между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Продавец) и ОАО «АЧНФ «АЛСУ» (Покупатель);
8.28. Договор купли-продажи движимого имущества между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Продавец) и ООО «Трансойл» (Покупатель);
8.29. Договор купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Продавец) и ООО «Трансойл» (Покупатель);
8.30 Кредитный договор между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Заемщик) и ООО «АвтоКредитБанк» (Кредитор) ;
9. Об Одобрении в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО «СМП-Нефтегаз» заключения Открытым акционерным обществом «СМП-Нефтегаз» кредитного договора, размер которого в совокупности с ранее заключенными сделками с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» превысит 50 % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату и предоставить генеральному директору Общества полномочия на заключение данной сделки.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОАО «СМП-Нефтегаз» по результатам 2011 финансового года, и списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 26 апреля 2012 г.
6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров ОАО «СМП-Нефтегаз» по результатам 2011 финансового года, а также порядок его сообщения, а именно: направить лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров, заказные письма с уведомлением о проведении собрания в соответствии с п.15.5 Устава ОАО «СМП-Нефтегаз» в срок до 30 апреля 2012 г. включительно.
7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
1. Годовой отчет Общества за 2011 г.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 г.
3. Заключение аудитора Общества.
4. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2011 год.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
7. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
8. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия всех выдвинутых кандидатов
в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества.
9. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки Годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМП-Нефтегаз» за 2011 год.
10. Проекты решений Годового Общего собрания акционеров ОАО «СМП-Нефтегаз».
11. Проекты договоров:
1) Проект кредитного договора между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Заемщик) и ООО «АвтоКредитБанк» (Кредитор)
2) Проект договора залога между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Залогодатель) и ООО «АвтоКредитБанк» (Залогодержатель) (который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательства Общества по заключенному кредитному договору между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Заемщик) и ООО «АвтоКредитБанк» (Кредитор));
3) Проект договора займа между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Займодавец) и ОАО «Дирекция строительства автострады» (Заемщик);
4) Проект договора займа между ОАО «СМП» (Займодавец) и ОАО «СМП-Нефтегаз» (Заемщик);
5) Проект договора займа между ООО «Трансойл» (Займодавец) и ОАО «СМП-Нефтегаз» (Заемщик);
6) Проект договора займа между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Займодавец) и ОАО «АЧНФ «АЛСУ» (Заемщик);
7) Проект договора купли-продажи оборудования между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Продавец) и ОАО «АЧНФ «АЛСУ» (Покупатель);
8)Проект договора поручительства между ОАО «СМП-Нефтегаз» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (по кредитному договору между ОАО «АЧНФ «Алсу» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России».);
9) Проект договора поручительства между ОАО «СМП-Нефтегаз» и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит» (по кредитному договору между ОАО «АЧНФ «Алсу» и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит»);
10) Проект договора поручительства между ОАО «СМП-Нефтегаз» и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (по кредитному договору между ОАО «АЧНФ «Алсу» и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество));
11) Проект договора купли-продажи движимого имущества между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Продавец) и ООО «Трансойл» (Покупатель);
12) Проект договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Продавец) и ООО «Трансойл» (Покупатель);
13) Проект договора поручительства между ОАО «СМП-Нефтегаз» и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит» (по кредитному договору между ООО «Трансойл» и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит»);
14) Проект договора поручительства между ОАО «СМП-Нефтегаз» и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (по кредитному договору между ООО «Трансойл» и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество);
15) Проект договора поручительства между ОАО «СМП-Нефтегаз» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (по кредитному договору между ООО «Трансойл» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»);
16) Проект договора поручительства между ОАО «СМП-Нефтегаз» и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит» (по кредитному договору между ОАО имени Н.Е.Токарликова и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит»);
17) Проект договора поручительства между ОАО «СМП-Нефтегаз» и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (по кредитному договору между ОАО имени Н.Е.Токарликова и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество);
18) Проект договора поручительства между ОАО «СМП-Нефтегаз» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (по кредитному договору между ОАО имени Н.Е.Токарликова и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»);
19) Проект договора займа между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Займодавец) и ОАО «Автострада» (Заемщик);
20) Проект договора займа между ОАО «Автострада Северо-Запад» (Заемщик) и ОАО «СМП-Нефтегаз» (Займодавец);
21) Проект договора залога между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Залогодатель) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель) (который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательства ОАО «СМП-Нефтегаз» по заключенному кредитному договору между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор);
22) Проект договора залога между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Залогодатель) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель) (который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательства ОАО «АЧНФ «Алсу» по заключенному кредитному договору между ОАО «АЧНФ «Алсу» (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор);
23) Проект договора залога между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Залогодатель) и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит» (Залогодержатель) (который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательства ОАО «АЧНФ «Алсу» по заключенному кредитному договору между ОАО «АЧНФ «Алсу» (Заемщик) и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит» (Кредитор);
24) Проект договора залога между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Залогодатель) и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (Залогодержатель) (который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательства ОАО «АЧНФ «Алсу» по заключенному кредитному договору между ОАО «АЧНФ «Алсу» (Заемщик) и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (Кредитор);
25) Проект договора залога между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Залогодатель) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель) (который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательства ООО «Трансойл» по заключенному кредитному договору между ООО «Трансойл» (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор);
26) Проект договора залога между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Залогодатель) и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит» (Залогодержатель) (который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательства ООО «Трансойл» по заключенному кредитному договору между ООО «Трансойл» (Заемщик) и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит» (Кредитор);
27) Проект договора залога между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Залогодатель) и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (Залогодержатель) (который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательства ООО «Трансойл» по заключенному кредитному договору между ООО «Трансойл» (Заемщик) и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (Кредитор);
28) Проект договора залога между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Залогодатель) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель) (который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательства ОАО имени Н.Е.Токарликова по заключенному кредитному договору между ОАО имени Н.Е.Токарликова (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор);
29) Проект договора залога между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Залогодатель) и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит» (Залогодержатель) (который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательства ОАО имени Н.Е.Токарликова по заключенному кредитному договору между ОАО имени Н.Е.Токарликова (Заемщик) и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит» (Кредитор);
30) Проект договора залога между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Залогодатель) и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (Залогодержатель) (который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательства ОАО имени Н.Е.Токарликова по заключенному кредитному договору между ОАО имени Н.Е.Токарликова (Заемщик) и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (Кредитор);
31)Проект кредитного договора, размер которого в совокупности с ранее заключенными сделками с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» превысит 25 % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату и предоставить генеральному директору Общества полномочия на заключение данной сделки.
Порядок ее предоставления:
со всей информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: г. Альметьевск, пр. Строителей, 57, каб. № 407, в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов, начиная с 07 мая 2012 г.
8. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «СМП-Нефтегаз» за 2011 финансовый год.
9. Утвердить текст бюллетений для голосования на Годовом Общем собрании акционеров ОАО «СМП-Нефтегаз» по результатам 2011 финансового года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «СМП-Нефтегаз» Гайнеев Р.К.
(подпись)
3.2. Дата “11” апреля 2012 г. М.П.