Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания акционеров и принятых им решений»

1 Общие сведения

11 Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Петрозаводскмаш»

12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Петрозаводскмаш», ЗАО «ПЗМ»

13 Место нахождения эмитента: 185031, Российская Федерация, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Зайцева, дом 65

14 ОГРН эмитента: 1021000516030

15 ИНН эмитента: 1001000358

16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02666-J

17Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwpzmsu

2 Содержание сообщения

21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров

22 Форма проведения общего собрания: заочное голосование

23 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 06 апреля 2012 года; Республика Карелия, г Петрозаводск, ул Зайцева д65

24 Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 669960, что составляет 94,096% от общего числа голосов владельцев голосующих акций, имеющих право на участие в данном собрании

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделок по 2-ому вопросу повестки дня – 119 472, что составляет 73,972% от общего количества голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделок, по 2-ому вопросу повестки дня

25 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1 Утверждение Устава ЗАО «Петрозаводскмаш» в новой редакции;

2 Одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

26 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1 повестки дня: «Утверждение Устава ЗАО «Петрозаводскмаш» в новой редакции»

11«Изменить тип акционерного общества ЗАО «Петрозаводскмаш» с закрытого на открытый»

Итоги голосования:

за - 668 418 голосов 99, 770 % голосов

против - 207 голосов 0, 031 % голосов

возд - 237 голосов 0, 035 % голосов

12«В связи с изменением типа акционерного общества «Петрозаводскмаш» утвердить Устав Общества в новой редакции»

Итоги голосования:

за - 668 438 голосов 99, 773 % голосов

против - 33 голосов 0, 005 % голосов

возд - 237 голосов 0, 035 % голосов

Вопрос 2 повестки дня: «Одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность»

21 Одобрить заключение Договора займа № 238/07/2010 между ОАО «Атомэнергомаш» и ЗАО «Петрозаводскмаш» в редакции Дополнительных соглашений № 1-1 от 02092011 и № 1 от 01102011 (последующее одобрение):

- предоставление займа для рефинансирования текущих долговых обязательств Процентная ставка с 7,5% годовых снижается до 7 % годовых, срок действия продлевается с 05092011 до 05092012 г

- сумма займа 400 000 000 руб

- остальные условия Договора не меняются Договор одобрен на годовом Общем собрании акционеров 2011 года, протокол № 30 от 25062011 г»

Итоги голосования:

за - 117 971 голосов 73, 043 % голосов

против - 97 голосов 0, 060 % голосов

возд - 306 голосов 0, 190 % голосов

Признано недействительными 32 бюллетеня, с количеством голосов 1 098

22 Одобрить заключение Договора займа № 309/07/2011 от 16082011 между ОАО «Атомэнергомаш» и ЗАО «Петрозаводскмаш» (последующее одобрение):

- предоставление займа для рефинансирования текущих долговых обязательств перед ОАО "Банк ЗЕНИТ", ОАО "Банк ВТБ";

- процентная ставка 6,5% годовых, срок действия до 14082012;

- сумма займа 245 000 000 руб»

Итоги голосования:

за - 117 971 голосов 73, 043 % голосов

против - 97 голосов 0, 060 % голосов

возд - 306 голосов 0, 190 % голосов

Признано недействительными 32 бюллетеня, с количеством голосов 1 098

23 Одобрить заключение Договора займа № 325/07/2011 от 25082011 между ОАО «Атомэнергомаш» и ЗАО «Петрозаводскмаш» (последующее одобрение):

- предоставление займа на пополнение оборотных средств;

- процентная ставка 6,75% годовых, срок действия до 20082012;

- сумма займа 300 000 000 руб

Итоги голосования:

за - 117 996 голосов 73, 059 % голосов

против - 97 голосов 0, 060 % голосов

возд - 281 голосов 0, 174 % голосов

Признано недействительными 32 бюллетеня, с количеством голосов 1 098

24 Одобрить заключение Договора займа № 404/07/2011 от 08112011 между ОАО «Атомэнергомаш» и ЗАО «Петрозаводскмаш» во взаимосвязи с договорами займа между обществами, указанными в пп 21, 22, 23, 25 настоящего решения (последующее одобрение):

- предоставление займа на пополнение оборотных средств;

- процентная ставка 8% годовых, срок действия до 24102012;

- сумма займа 71 000 000 руб

Итоги голосования:

за - 117 996 голосов 73, 059 % голосов

против - 97 голосов 0, 060 % голосов

возд - 281 голосов 0, 174 % голосов

Признано недействительными 32 бюллетеня, с количеством голосов 1 098

25 Одобрить заключение Договора займа № 14/07/2012 от 12012012 между ОАО «Атомэнергомаш» и ЗАО «Петрозаводскмаш» (последующее одобрение):

- предоставление линии займов на финансирование текущей деятельности;

- процентная ставка не более 15% годовых, срок действия до 31122015;

- сумма займа 3 800 000 000 руб

Итоги голосования:

за - 2 932 голосов 1, 815 % голосов

против - 211 голосов 0, 131 % голосов

возд - 115 231 голосов 71, 347 % голосов

Признано недействительными 32 бюллетеня, с количеством голосов 1 098

26 Одобрить заключение Договора № 65-41-63 от 22022012 между ЗАО «АЭМ-технологии», Заказчик, и ЗАО «Петрозаводскмаш», Исполнитель (последующее одобрение):

- Изготовление и поставка Оборудования для энергоблока №1 Балтийской АЭС: 1 Корпус реактора; 2 Верхний блок; 3 Шахта внутрикорпусная; 4 Выгородка; 5 Блок защитных труб Выполнение «Шеф-монтажа» Оборудования для энергоблока №1 Балтийской АЭС

- Срок поставки: 2 квартал 2014 года

- Сумма договора 952 378 000 в тч НДС (18%)

Итоги голосования:

за - 3 089 голосов 1, 913 % голосов

против - 50 голосов 0, 031 % голосов

возд - 115 235 голосов 71, 349 % голосов

Признано недействительными 32 бюллетеня, с количеством голосов 1 098

27 Одобрить заключение Договора финансовой аренды (лизинга) № 816-Л-11-065 от 31102011 (последующее одобрение):

- Лизингодатель: ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис", Продавец: Россл и Дузо Машинери СпА (Rossl&Duso Machinery SpA), Лизингополучатель: ЗАО "Петрозаводскмаш";

- предоставление в лизинг одного горизонтального фрезерно-расточного станка с подвижным столом, поворотной шпиндельной головкой и системой ЧПУ мод «FOREST CU 18»;

- Способ осуществления и периодичность лизинговых платежей: ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лизингодателя;

- Срок финансовой аренды (лизинга): 84 месяца, на 85 месяц – выкуп;

- Срок договора финансовой аренды (лизинга): до момента полного исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств;

- Специальные условия: солидарное поручительство Лизингополучателя перед Лизингодателем за исполнение выбранными Лизингополучателем контрагентами условий соответствующих договоров, заключаемых во исполнение договора лизинга;

- Общая сумма лизинговых платежей, включая выкупную стоимость, 116 289 215 руб с учетом НДС

Итоги голосования:

за - 117 990 голосов 73, 055 % голосов

против - 135 голосов 0, 084 % голосов

возд - 234 голосов 0, 145 % голосов

Признано недействительными 33 бюллетеня, с количеством голосов 1 113

28 Одобрить заключение договора купли-продажи № 816-КП-11-065 от 31102011 (последующее одобрение):

- Продавец: Россл и Дузо Машинери СпА (Rossl&Duso Machinery SpA),

Покупатель: ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис",

Лизингополучатель: ЗАО "Петрозаводскмаш";

- купля-продажа одного горизонтального фрезерно-расточного станка с подвижным столом, поворотной шпиндельной головкой и системой ЧПУ мод «FOREST CU 18»;

- условия поставки: DAP, РФ, 185031, Республика Карелия, гПетрозаводск, улЗайцева, 65 (Инкотермс-2010) Срок поставки: 168 (сто шестьдесят восемь) календарных дней от даты оплаты авансового платежа;

- цена договора: Стоимость товара - не более 1 320 000,00 (один миллион триста двадцать тысяч) Евро без учета НДС 18%;

Стоимость услуг - 118 000,00 (сто восемнадцать тысяч) Евро с учетом НДС 18% Расчеты по договору осуществляются в Евро

Итоги голосования:

за - 118 003 голосов 73, 063 % голосов

против - 97 голосов 0, 060 % голосов

возд - 274 голосов 0, 170 % голосов

Признано недействительными 32 бюллетеня, с количеством голосов 1 098

29 Одобрить заключение Договора финансовой аренды (лизинга) во взаимосвязи с другими договорами между обществами, указанными в пп 211, 213, 215 настоящего решения:

- Лизингодатель: ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис", Продавец: ЗАО НПФ "ИТС", Лизингополучатель: ЗАО "Петрозаводскмаш";

- предоставление в лизинг: Роликовые опоры г/п 100 и 200 тонн (4 и 2 комплекта);

- предварительная сумма лизинговых платежей, включая выкупную стоимость 25 553 255 руб, с учетом НДС;

- предполагаемая дата заключения договора – март 2012;

- срок финансовой аренды – 37 месяцев;

- Способ осуществления и периодичность лизинговых платежей: ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лизингодателя

Итоги голосования:

за - 117 990 голосов 73, 055 % голосов

против - 150 голосов 0, 093 % голосов

возд - 234 голосов 0, 145 % голосов

Признано недействительными 32 бюллетеня, с количеством голосов 1 098

210 Одобрить заключение Договора купли-продажи (последующее одобрение) во взаимосвязи с другими договорами между обществами, указанными в пп 212, 214, 216 настоящего решения:

- Покупатель: ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис", Продавец: ЗАО НПФ "ИТС", Лизингополучатель: ЗАО "Петрозаводскмаш";

- купля-продажа: Роликовые опоры г/п 100 и 200 тонн (4 и 2 комплекта);

- цена договора: 19 656 350 руб, с учетом НДС;

- срок поставки: ролики 100: 30112011; ролики 200: 13012012

Итоги голосования:

за - 117 710 голосов 72, 881 % голосов

против - 97 голосов 0, 060 % голосов

возд - 281 голосов 0, 174 % голосов

Признано недействительными 35 бюллетеней, с количеством голосов 1 384

211 Одобрить заключение Договора финансовой аренды (лизинга) во взаимосвязи с другими договорами между обществами, указанными в пп 29, 213, 215 настоящего решения:

- Лизингодатель: ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис", Продавец: ООО "Пумори-инжиниринг инвест",

Лизингополучатель: ЗАО "Петрозаводскмаш";

- предоставление в лизинг: Фрезерный обрабатывающий центр Окума;

- предварительная сумма лизинговых платежей, включая выкупную стоимость 44 816 922 руб, с учетом НДС;

- предполагаемая дата заключения договора – март 2012;

- срок финансовой аренды – 36 месяцев;

- Способ осуществления и периодичность лизинговых платежей: ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лизингодателя

Итоги голосования:

за - 117 811 голосов 72, 944 % голосов

против - 150 голосов 0, 093 % голосов

возд - 259 голосов 0, 160 % голосов

Признано недействительными 33 бюллетеня, с количеством голосов 1 252

212 Одобрить заключение Договора купли-продажи (последующее одобрение) во взаимосвязи с другими договорами между обществами, указанными в пп 210, 214, 216 настоящего решения:

- Покупатель: ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис", Продавец: ООО "Пумори-инжиниринг инвест", Лизингополучатель: ЗАО "Петрозаводскмаш";

- купля-продажа: Фрезерный обрабатывающий центр Окума;

- цена договора: 37 406 700 руб, с учетом НДС;

- срок поставки: 27012012

Итоги голосования:

за - 117 817 голосов 72, 948 % голосов

против - 97 голосов 0, 060 % голосов

возд - 306 голосов 0, 190 % голосов

Признано недействительными 33 бюллетеня, с количеством голосов 1 252

213 Одобрить заключение Договора финансовой аренды (лизинга) во взаимосвязи с другими договорами между обществами, указанными в пп 29, 211, 215 настоящего решения:

- Лизингодатель: ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис", Продавец: ЗАО "Аргкс Пайплайн Сервис",

Лизингополучатель: ЗАО "Петрозаводскмаш";

- предоставление в лизинг: Стол поворотный г/п 250 тонн;

- предварительная сумма лизинговых платежей, включая выкупную стоимость 13 650 000 руб, с учетом НДС;

- предполагаемая дата заключения договора – июль-август 2012;

- срок финансовой аренды – не более 37 месяцев;

- Способ осуществления и периодичность лизинговых платежей: ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лизингодателя

Итоги голосования:

за - 117 811 голосов 72, 944 % голосов

против - 150 голосов 0, 093 % голосов

возд - 259 голосов 0, 160 % голосов

Признано недействительными 33 бюллетеня, с количеством голосов 1 252

214 Одобрить заключение Договора купли-продажи во взаимосвязи с другими договорами между обществами, указанными в пп 210, 212, 216 настоящего решения:

- Покупатель: ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис", Продавец: ЗАО "Аргкс Пайплайн Сервис", Лизингополучатель: ЗАО "Петрозаводскмаш";

- купля-продажа: Стол поворотный г/п 250 тонн;

- цена договора: 10 500 000 руб, с учетом НДС;

- срок поставки: 30062012

Итоги голосования:

за - 117 817 голосов 72, 948 % голосов

против - 97 голосов 0, 060 % голосов

возд - 306 голосов 0, 190 % голосов

Признано недействительными 33 бюллетеня, с количеством голосов 1 252

215 Одобрить заключение Договора финансовой аренды (лизинга) во взаимосвязи с другими договорами между обществами, указанными в пп 29, 211, 213 настоящего решения:

- Лизингодатель: ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис", Продавец: ОАО "Технорос", Лизингополучатель: ЗАО "Петрозаводскмаш";

- предоставление в лизинг: Кран электромостовой г/п 200 тонн;

- предварительная сумма лизинговых платежей, включая выкупную стоимость 52 959 867, 95 руб, с учетом НДС;

- предполагаемая дата заключения договора – март- апрель 2012;

- срок финансовой аренды – не более 37 месяцев;

- Способ осуществления и периодичность лизинговых платежей: ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лизингодателя

Итоги голосования:

за - 117 811 голосов 72, 944 % голосов

против - 150 голосов 0, 093 % голосов

возд - 259 голосов 0, 160 % голосов

Признано недействительными 33 бюллетеня, с количеством голосов 1 252

216 Одобрить заключение Договора купли-продажи во взаимосвязи с другими договорами между обществами, указанными в пп 210, 212, 214 настоящего решения:

- Покупатель: ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис", Продавец: ОАО "Технорос", Лизингополучатель: ЗАО "Петрозаводскмаш";

- купля-продажа: Кран электромостовой г/п 200 тонн;

- цена договора: 40 738 359, 96 руб, с учетом НДС;

- срок поставки: 22042012

Итоги голосования:

за - 117 817 голосов 72, 948 % голосов

против - 97 голосов 0, 060 % голосов

возд - 306 голосов 0, 190 % голосов

Признано недействительными 33 бюллетеня, с количеством голосов 1 252

217 Одобрить заключение сделок между Закрытым акционерным обществом «Петрозаводскмаш» и Закрытым акционерным обществом «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ЗАО «Петрозаводскмаш» его обычной хозяйственной деятельности, при условии, что предельная сумма сделок не превысит 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей (одобрение сделок на будущее)

Итоги голосования:

за - 2 772 голосов 1, 716 % голосов

против - 97 голосов 0, 060 % голосов

возд - 319 голосов 0, 198 % голосов

Признано недействительными 35 бюллетеней, с количеством голосов 116 284

27Формулировки решений, принятых общим собранием

Решение по 1 вопросу:

11 Изменить тип акционерного общества ЗАО «Петрозаводскмаш» с закрытого на открытый

12 В связи с изменением типа акционерного общества «Петрозаводскмаш» утвердить Устав Общества в новой редакции

Решение по 2 вопросу:

2 Одобрить сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность:

21 Одобрить заключение Договора займа № 238/07/2010 между ОАО «Атомэнергомаш» и ЗАО «Петрозаводскмаш» в редакции Дополнительных соглашений № 1-1 от 02092011 и № 1 от 01102011 (последующее одобрение):

- предоставление займа для рефинансирования текущих долговых обязательств Процентная ставка с 7,5% годовых снижается до 7 % годовых, срок действия продлевается с 05092011 до 05092012 г

- сумма займа 400 000 000 руб

- остальные условия Договора не меняются Договор одобрен на годовом Общем собрании акционеров 2011 года, протокол № 30 от 25062011 г

22 Одобрить заключение Договора займа № 309/07/2011 от 16082011 между ОАО «Атомэнергомаш» и ЗАО «Петрозаводскмаш» (последующее одобрение):

- предоставление займа для рефинансирования текущих долговых обязательств перед ОАО "Банк ЗЕНИТ", ОАО "Банк ВТБ";

- процентная ставка 6,5% годовых, срок действия до 14082012;

- сумма займа 245 000 000 руб

23 Одобрить заключение Договора займа № 325/07/2011 от 25082011 между ОАО «Атомэнергомаш» и ЗАО «Петрозаводскмаш» (последующее одобрение):

- предоставление займа на пополнение оборотных средств;

- процентная ставка 6,75% годовых, срок действия до 20082012;

- сумма займа 300 000 000 руб

24 Одобрить заключение Договора займа № 404/07/2011 от 08112011 между ОАО «Атомэнергомаш» и ЗАО «Петрозаводскмаш» во взаимосвязи с договорами займа между обществами, указанными в пп 21, 22, 23, 25 настоящего решения (последующее одобрение):

- предоставление займа на пополнение оборотных средств;

- процентная ставка 8% годовых, срок действия до 24102012;

- сумма займа 71 000 000 руб

25 По результатам голосования РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

26 По результатам голосования РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО