Решение общего собрания

Читать на сайте 1prime.ru

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Медикоинструментальный завод имени В.И. Ленина»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МИЗ-Ворсма»

1.3. Место нахождения эмитента Нижегородская область, г. Ворсма, ул. Ленина, 86

1.4. ОГРН эмитента 1025202120591

1.5. ИНН эмитента 5252000368

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10379-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.1registrator.nnov.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 5 апреля 2012 года г. Ворсма, ул. Ленина, д.86, Медикоинструментальный завод имени В.И. Ленина инженерный корпус (4 – й этаж) кабинет экономического образования.

2.4. Кворум общего собрания. Кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос № 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.

«ЗА» 166 093 (кол – во голосов); 100% (доля в общем кол – ве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

«БЮЛЛЕТЕНЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН» - нет

Вопрос № 2 Избрание членов Совета директоров Общества

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Бабушкин С.В.

«ЗА» 166 093 (кол – во голосов); 14, 28 % (доля в общем кол – ве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)

Бабушкина М.В.

«ЗА» 16 093 (кол – во голосов); 14, 28% (доля в общем кол – ве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)

Гусев В.В.

«ЗА» 166 093 (кол – во голосов); 14, 28 % (доля в общем кол – ве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)

Цыбанев В. Н.

«ЗА» 166 093 (кол – во голосов); 14, 28 % (доля в общем кол – ве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)

Шеваров В. С.

«ЗА» 166 093 (кол – во голосов); 14, 28 % (доля в общем кол – ве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)

Захаров С.Ю.

«ЗА» 166 093 (кол – во голосов); 14,28 % (доля в общем кол – ве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)

Лукоянов А. В.

«ЗА» 166 093 (кол – во голосов); 14, 28 % (доля в общем кол – ве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)

«ПРОТИВ ВСЕХ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

«БЮЛЛЕТЕНЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН» - нет

Вопрос № 3

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Боронина Н. А.

«ЗА» 58 165 (кол – во голосов); 100 % (доля в общем кол – ве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)

Лебедева А. Н.

«ЗА» 58 165 (кол – во голосов); 100 % (доля в общем кол – ве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)

Медведева Л. Б.

«ЗА» 58 165 (кол – во голосов); 100 % (доля в общем кол – ве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)

Шеварова Л. В.

«ЗА» 58 165 (кол – во голосов); 100 % (доля в общем кол – ве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)

Ширшанова Л. А.

«ЗА» 58 165 (кол – во голосов); 100 % (доля в общем кол – ве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)

«ПРОТИВ ВСЕХ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

«БЮЛЛЕТЕНЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН» нет

Вопрос № 4

Утверждение аудитора Общества

«ЗА» 166 093 (кол – во голосов); 100 % (доля в общем кол – ве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет

«БЮЛЛЕТЕНЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН» нет

Вопрос № 5

Утверждение устава Общества в новой редакции

«ЗА» 166 093 (кол – во голосов); 100% (доля в общем кол – ве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

«БЮЛЛЕТЕНЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН» нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос № 1.

Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года: дивиденды за 2011 год не выплачивать, прибыль направить на развитие предприятия.

Вопрос № 2.

Решение: Избрать в совет директоров общества:

Бабушкина Сергея Васильевича

Бабушкину Марину Владимировну

Гусева Вадима Владимировича

Цыбанева Валерия Николаевича

Шеварова Владимира Сергеевича

Шурова Юрия Владимировича

Лукоянова Андрея Валентиновича

Вопрос № 3.

Решение: Избрать в члены ревизионной комиссии Общества:

1. Боронину Надежду Александровну

2. Лебедеву Алевтину Николаевну

3. Медведеву Любовь Борисовну

4. Шеварову Любовь Васильевну

5. Ширшанову Ларису Александровну

Вопрос № 4.

Решение: Утвердить аудитором общества на 2012 год Аудиторскую фирму ООО «МИВИ» г. Н. Новгород

Вопрос № 5.

Решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания. 10 апреля 2012 года № 21.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

ОАО «МИЗ-Ворсма»

В.С. Шеваров

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” 04 20 11 г. М.П.

Обсудить
Рекомендуем