“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Медикоинструментальный завод имени В.И. Ленина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МИЗ-Ворсма»
1.3. Место нахождения эмитента Нижегородская область, г. Ворсма, ул. Ленина, 86
1.4. ОГРН эмитента 1025202120591
1.5. ИНН эмитента 5252000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10379-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.1registrator.nnov.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 5 апреля 2012 года г. Ворсма, ул. Ленина, д.86, Медикоинструментальный завод имени В.И. Ленина инженерный корпус (4 – й этаж) кабинет экономического образования.
2.4. Кворум общего собрания. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
«ЗА» 166 093 (кол – во голосов); 100% (доля в общем кол – ве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
«БЮЛЛЕТЕНЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН» - нет
Вопрос № 2 Избрание членов Совета директоров Общества
Формулировка решения: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Бабушкин С.В.
«ЗА» 166 093 (кол – во голосов); 14, 28 % (доля в общем кол – ве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)
Бабушкина М.В.
«ЗА» 16 093 (кол – во голосов); 14, 28% (доля в общем кол – ве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)
Гусев В.В.
«ЗА» 166 093 (кол – во голосов); 14, 28 % (доля в общем кол – ве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)
Цыбанев В. Н.
«ЗА» 166 093 (кол – во голосов); 14, 28 % (доля в общем кол – ве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)
Шеваров В. С.
«ЗА» 166 093 (кол – во голосов); 14, 28 % (доля в общем кол – ве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)
Захаров С.Ю.
«ЗА» 166 093 (кол – во голосов); 14,28 % (доля в общем кол – ве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)
Лукоянов А. В.
«ЗА» 166 093 (кол – во голосов); 14, 28 % (доля в общем кол – ве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)
«ПРОТИВ ВСЕХ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
«БЮЛЛЕТЕНЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН» - нет
Вопрос № 3
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Боронина Н. А.
«ЗА» 58 165 (кол – во голосов); 100 % (доля в общем кол – ве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)
Лебедева А. Н.
«ЗА» 58 165 (кол – во голосов); 100 % (доля в общем кол – ве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)
Медведева Л. Б.
«ЗА» 58 165 (кол – во голосов); 100 % (доля в общем кол – ве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)
Шеварова Л. В.
«ЗА» 58 165 (кол – во голосов); 100 % (доля в общем кол – ве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)
Ширшанова Л. А.
«ЗА» 58 165 (кол – во голосов); 100 % (доля в общем кол – ве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)
«ПРОТИВ ВСЕХ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
«БЮЛЛЕТЕНЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН» нет
Вопрос № 4
Утверждение аудитора Общества
«ЗА» 166 093 (кол – во голосов); 100 % (доля в общем кол – ве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет
«БЮЛЛЕТЕНЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН» нет
Вопрос № 5
Утверждение устава Общества в новой редакции
«ЗА» 166 093 (кол – во голосов); 100% (доля в общем кол – ве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании)
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
«БЮЛЛЕТЕНЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН» нет
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос № 1.
Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года: дивиденды за 2011 год не выплачивать, прибыль направить на развитие предприятия.
Вопрос № 2.
Решение: Избрать в совет директоров общества:
Бабушкина Сергея Васильевича
Бабушкину Марину Владимировну
Гусева Вадима Владимировича
Цыбанева Валерия Николаевича
Шеварова Владимира Сергеевича
Шурова Юрия Владимировича
Лукоянова Андрея Валентиновича
Вопрос № 3.
Решение: Избрать в члены ревизионной комиссии Общества:
1. Боронину Надежду Александровну
2. Лебедеву Алевтину Николаевну
3. Медведеву Любовь Борисовну
4. Шеварову Любовь Васильевну
5. Ширшанову Ларису Александровну
Вопрос № 4.
Решение: Утвердить аудитором общества на 2012 год Аудиторскую фирму ООО «МИВИ» г. Н. Новгород
Вопрос № 5.
Решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления протокола общего собрания. 10 апреля 2012 года № 21.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «МИЗ-Ворсма»
В.С. Шеваров
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” 04 20 11 г. М.П.