1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Институт «Сахалингражданпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалингражданпроект»
1.3. Место нахождения эмитента 693020, Российская Федерация,
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,
Коммунистический проспект 39.
1.4. ОГРН эмитента 1026500527008
1.5. ИНН эмитента 6501013971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30604-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru
www.sgpsakh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания органа управления эмитента, на котором принято решение
– 04.04.12
2.2. Дата составления и номер протокола заседания органа управления эмитента, на котором принято решение: 09.04.12 протокол № 198 заседания Совета директоров.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
РЕШИЛИ:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Институт «Сахалингражданпроект» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2. Определить следующие дату, время начала и место проведения собрания: 17 мая 2012 г.,
16.00, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 39, корп. В, актовый зал.
Начало регистрации участников собрания – 14.00.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Институт «Сахалинграж-данпроект» и годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2011 года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
Предложено составить список участников собрания по состоянию реестра на 20 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.А. Емельянов
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” апреля 20 12 г. М.П.