Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о созыве общего собрания акционеров эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Магнетон»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НПО «Магнетон»
13 Место нахождения эмитента 600026, г Владимир, ул Куйбышева, д 26
14 ОГРН эмитента 1023301456364
15 ИНН эмитента 3328100019
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10264-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwtdmagnetonru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
22 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
23 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 29 мая 2012 года в «13» часов 00 минут в здании общества по адресу: 600026, г Владимир, ул Куйбышева, д26 ОАО НПО «Магнетон» (Актовый зал ОАО НПО «Магнетон») Почтовый адрес: 600026, г Владимир, ул Куйбышева, д 26, ОАО НПО «Магнетон» для счетной комиссии
24 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: «12» часов 00 минут Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров
25 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 апреля 2012 г
26 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1 Утверждение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров
2 Утверждение годового отчета «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО НПО «Магнетон» в 2011 году»
3 Утверждение отчета ревизионной комиссии ОАО НПО «Магнетон» по итогам 2011 года
4 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков ОАО НПО «Магнетон» по результатам 2011 года
5 Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2011 года
6 Утверждение на 2011-2012 гг источника для социальных расходов и расходов на уплату обязательных платежей, начисляемых государственными органами
7 Утверждение аудитора ОАО НПО «Магнетон» на 2012 г
8 Избрание ревизионной комиссии ОАО НПО «Магнетон»
9 Определение количественного состава Совета директоров ОАО НПО «Магнетон»
10 Избрание Совета директоров ОАО НПО «Магнетон»
27 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с указанной информацией акционеры могут ознакомиться с 09 мая 2012 г ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 16-00 в юридическом отделе ОАО НПО «Магнетон» по адресу: г Владимир, ул Куйбышева, д 26»
3 Подпись
31 Генеральный директор БА Васильев
(подпись)
32 Дата “ 11 ” апреля 20 12 г МП