Приложение 1
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество: «Челябинский автомеханический завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЧАМЗ»
13 Место нахождения эмитента: Российская федерация, 454007, гор Челябинск,
ул Рождественского, 13
14 ОГРН эмитента: 1027403771889
15 ИНН эмитента: 7452001010
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45268-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwchlvaru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 11042012 г
22 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12042012 г
23 Повестка дня заседания совета директоров:
1 Внесение дополнений в повестку дня общего годового собрания акционеров
2 Внесение изменений в бюллетень для голосования
3 Подписи
31 Генеральный директор ОАО «ЧАМЗ» _____________________ Хашковский О В
(подпись)
32 Дата «11» апреля 2012 г