1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Красногорский завод им. С.А.Зверева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КМЗ
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1025002863247
1.5. ИНН эмитента 5024022965
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05389-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.zenit-foto.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=5&lang=ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Принимали участие в очном заседании члены Совета директоров Максин С.В., Ракович Н.С., Самойлов В.И.
Направили до начала заседания совета директоров ОАО КМЗ письменное мнение по вопросу повестки дня: Беккиев А.Ю., Белозёров В.И., Жигулич В.П., Загоскина Т.С., Рассказов Б.Е., Халитов В.Г.
9 из 9 избранных членов Совета директоров ОАО КМЗ - кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу « О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества».
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (Беккиев А.Ю., Белозёров В.И., Жигулич В.П., Загоскина Т.С., Максин С.В.,
Ракович Н.С., Рассказов Б.Е., Самойлов В.И., Халитов В.Г.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Результаты голосования по вопросу «Предварительное утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2011 год, в том числе отчёта о прибылях и об убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а также рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года».
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (Беккиев А.Ю., Белозёров В.И., Жигулич В.П., Загоскина Т.С., Максин С.В.,
Ракович Н.С., Рассказов Б.Е., Самойлов В.И., Халитов В.Г.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Результаты голосования по вопросу О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (Беккиев А.Ю., Белозёров В.И., Жигулич В.П., Загоскина Т.С., Максин С.В.,
Ракович Н.С., Рассказов Б.Е., Самойлов В.И., Халитов В.Г.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Результаты голосования по вопросу «О предложениях общему собранию акционеров ОАО КМЗ об увеличении уставного капитала Общества».
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (Беккиев А.Ю., Белозёров В.И., Жигулич В.П., Загоскина Т.С., Максин С.В.,
Ракович Н.С., Рассказов Б.Е., Самойлов В.И., Халитов В.Г.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Результаты голосования по вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об определении формы проведения, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.»
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (Беккиев А.Ю., Белозёров В.И., Жигулич В.П., Загоскина Т.С., Максин С.В.,
Ракович Н.С., Рассказов Б.Е., Самойлов В.И., Халитов В.Г.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (Беккиев А.Ю., Белозёров В.И., Жигулич В.П., Загоскина Т.С., Максин С.В.,
Ракович Н.С., Рассказов Б.Е., Самойлов В.И., Халитов В.Г.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Результаты голосования по вопросу «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения».
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (Беккиев А.Ю., Белозёров В.И., Жигулич В.П., Загоскина Т.С., Максин С.В.,
Ракович Н.С., Рассказов Б.Е., Самойлов В.И., Халитов В.Г.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени».
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (Беккиев А.Ю., Белозёров В.И., Жигулич В.П., Загоскина Т.С., Максин С.В.,
Ракович Н.С., Рассказов Б.Е., Самойлов В.И., Халитов В.Г.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Результаты голосования по вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления»
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (Беккиев А.Ю., Белозёров В.И., Жигулич В.П., Загоскина Т.С., Максин С.В.,
Ракович Н.С., Рассказов Б.Е., Самойлов В.И., Халитов В.Г.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества»
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (Беккиев А.Ю., Белозёров В.И., Жигулич В.П., Загоскина Т.С., Максин С.В.,
Ракович Н.С., Рассказов Б.Е., Самойлов В.И., Халитов В.Г.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по вопросу «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.»
РЕШЕНИЕ:
1.1. Определить аудиторскую организацию – Закрытое акционерное общество «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ» (далее по тексту – «ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ») кандидатом для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 года в качестве аудитора Общества на 2012 год.
1.2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2011 года утвердить аудитором Общества – ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ».
Принятое решение по вопросу «Предварительное утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2011 год, в том числе отчёта о прибылях и об убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а также рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.»
РЕШЕНИЕ:
2.1. Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2011 год согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
2.2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчёт Общества за 2011 год.
2.3. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2011 год, в том числе отчёт о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков) согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
2.4. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2011 год, в том числе, отчёт о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков).
2.5. Предварительно утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам деятельности за 2011 год:
(тыс. руб.)
Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода:
46 900
Распределить на:
Резервный фонд 1,07
Дивиденды 11 751,36
Финансовое обеспечение производственного развития Общества, социальных гарантий работников Общества 35 147,57
Фонд накопления -
Погашение убытков прошлых лет -
2.6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам деятельности за 2011 год:
(тыс. руб.)
Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода:
46 900
Распределить на:
Резервный фонд 1,07
Дивиденды 11 751,36
Финансовое обеспечение производственного развития Общества, социальных гарантий работников Общества 35 147,57
Фонд накопления -
Погашение убытков прошлых лет
-
Принятое решение по вопросу «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год».
РЕШЕНИЕ:
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2011 года принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2011 год:
- по привилегированным акциям типа А Общества денежными средствами в размере 3,50 руб. на одну привилегированную акцию, в срок до 16 июля 2012 года;
- по обыкновенным акциям Общества денежными средствами в размере 1,70 руб. на одну обыкновенную акцию, в срок до 16 июля 2012 года.
Принятое решение по вопросу «О предложениях общему собранию акционеров ОАО КМЗ об увеличении уставного капитала Общества»
РЕШЕНИЕ:
4.1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2011 года по вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных именных обыкновенных акций Общества в количестве 330 000 (Триста тридцать тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 33 000 (Тридцать три тысячи) рублей (далее по тексту – «Дополнительные акции») на следующих условиях:
- Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
- Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Дополнительных акций (круг потенциальных приобретателей Дополнительных акций): Все Дополнительные акции в количестве до 330 000 (Трехсот тридцати тысяч) штук, за исключением тех Дополнительных акций, которые будут приобретены акционерами Общества в процессе реализации (осуществления) ими преимущественного права приобретения Дополнительных акций, предполагается разместить в пользу Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).
- Цена размещения Дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Дополнительных акций) будет определена советом директоров Общества в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» на основании информации о рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, определённой независимым оценщиком.
- Форма оплаты Дополнительных акций: Дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме путём их перечисления на расчётный счет Общества.
Принятое решение по вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об определении формы проведения, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества»
РЕШЕНИЕ:
5.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
5.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 16 мая 2012 года.
5.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 10 апреля 2012 года.
5.4. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 14 часов 00 минут по местному времени.
5.5. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества - РФ, Московская область, г. Красногорск, ул. Первомайская, д. 8.
5.6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества - 12 часов 00 минут по местному времени.
5.7. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров Общества.
5.8. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5.9. Поручить генеральному директору Общества, в трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, уведомить регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Принятое решение по вопросу «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»
РЕШЕНИЕ:
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
7. Об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций.
8. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение устава Общества в новой редакции.
Принятое решение по вопросу «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения»
РЕШЕНИЕ:
7.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению 3 к настоящему протоколу.
7.2. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется простым почтовым отправлением (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, публикуется Обществом в газете «Красногорские вести», в информационном вестнике Общества «Патриот», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.zenit-foto.ru не позднее 25 апреля 2012 года.
Принятое решение по вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени»
РЕШЕНИЕ:
8.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно приложению 4 к настоящему протоколу.
8.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым почтовым отправлением (вручены под роспись) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее 25 апреля 2012 года.
8.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
1) Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», 109544, РФ, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1;
2) Открытое акционерное общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева», 143403, РФ, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8.
8.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты его проведения – до 14 мая 2012 года.
8.5. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
Принятое решение по вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления»
РЕШЕНИЕ:
9.1. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся:
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- предложения совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества; об утверждении аудитора Общества; об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
- годовой отчёт Общества за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии ОАО КМЗ по итогам деятельности Общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2011 год, в том числе отчёт о прибылях и об убытках Общества (счёт прибылей и убытков);
- заключение аудитора Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2011 год;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества.
9.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 26 апреля 2012 года по 16 мая 2012 года включительно по рабочим дням с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 143403, РФ, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8, ОАО КМЗ, Отдел корпоративного управления, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.zenit-foto.ru.
Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 16 мая 2012 года с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.
Принятое решение по вопросу «О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества»
РЕШЕНИЕ:
10.1. Определить, что функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель совета директоров Общества.
В случае отсутствия Председателя совета директоров Общества функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества по решению присутствующих на годовом общем собрании акционеров членов совета директоров Общества может осуществлять любой член совета директоров Общества.
10.2. Избрать Секретарём годового общего собрания акционеров Общества Кириллова Владимира Ивановича.
10.3. Определить, что функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества (ЗАО «СТАТУС»).
10.4. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению 5 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 04 –СД от 10 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО КМЗ А.П. Тарасов
(подпись)
3.2. Дата 10 апреля 2012 г. М.П.