Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Читать на сайте 1prime.ru

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Деметра"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Деметра"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, д.7

1.4. ОГРН эмитента: 1026801221897

1.5. ИНН эмитента: 6832001060

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45212-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.деметратамбов.рф

2. Содержание сообщения

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное Общество "Деметра", местонахождение общества: г. Тамбов ул. Студенецкая, д. 7 сообщает о созыве годового общего собрания акционеров, со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

2.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 года.

3.Избрание членов совета директоров общества.

4.Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5.Избрание членов счетной комиссии.

6.Утверждение аудитора общества.

7.Об одобрении сделок в соответствии со ст. 79, 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

8.Об утверждении сметы представительских расходов.

9.Об утверждении расходов.

10.Об избрании единоличного исполнительного органа общества Генерального директора и заключении с ним трудового договора.

11.О внесении изменений в Положение о генеральном директоре.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Годовое общее собрание акционеров состоится 11 мая 2012 г. в 14-00 часов.

Время начала регистрации участников собрания – с 13-00 часов.

Место проведения собрания – г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 7.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам общества необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Список лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров, составлен на 10 апреля 2012 г.

Акционеры лично или их представители на основании доверенности могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, по адресу: г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 7 в рабочие дни, начиная с 20 апреля 2012 г. с 13 час. 30 мин. до 16 часов.

Телефон для справок: 8(4752) 72-03-31

Совет Директоров ОАО "Деметра"

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "Деметра" Кантуганов В.Н.

3.2. Дата: 11.04.2012

Обсудить
Рекомендуем