Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Деметра"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Деметра"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, д.7
1.4. ОГРН эмитента: 1026801221897
1.5. ИНН эмитента: 6832001060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45212-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.деметратамбов.рф
2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер!
Открытое акционерное Общество "Деметра", местонахождение общества: г. Тамбов ул. Студенецкая, д. 7 сообщает о созыве годового общего собрания акционеров, со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 года.
3.Избрание членов совета директоров общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5.Избрание членов счетной комиссии.
6.Утверждение аудитора общества.
7.Об одобрении сделок в соответствии со ст. 79, 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
8.Об утверждении сметы представительских расходов.
9.Об утверждении расходов.
10.Об избрании единоличного исполнительного органа общества Генерального директора и заключении с ним трудового договора.
11.О внесении изменений в Положение о генеральном директоре.
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Годовое общее собрание акционеров состоится 11 мая 2012 г. в 14-00 часов.
Время начала регистрации участников собрания – с 13-00 часов.
Место проведения собрания – г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 7.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам общества необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Список лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров, составлен на 10 апреля 2012 г.
Акционеры лично или их представители на основании доверенности могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, по адресу: г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 7 в рабочие дни, начиная с 20 апреля 2012 г. с 13 час. 30 мин. до 16 часов.
Телефон для справок: 8(4752) 72-03-31
Совет Директоров ОАО "Деметра"
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "Деметра" Кантуганов В.Н.
3.2. Дата: 11.04.2012