«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Петербургский мельничный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Петербургский мельничный комбинат»
1.3. Место нахождения эмитента 196240, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1027804865175
1.5. ИНН эмитента 7810229592
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00521-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mill.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 апреля 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 апреля 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение даты, времени, места и формы проведения общего собрания акционеров.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3. Определение порядка сообщения акционерам информации о проведении общего собрания акционеров.
4. Утверждение Повестки дня общего собрания акционеров.
5. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
6. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, и порядок ее предоставления.
7. О предварительном утверждении годовых отчетов акционерного общества.
8. Утверждение решения о дивидендах.
9. О счетной комиссии.
10. О рабочих органах общего собрания.
11. Утверждение формы, текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 10 апреля 2012 года (список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента)/
2.5. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год.
2.6. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Петербургский мельничный комбинат" ____________________________ А.Ю. Трофимов
3.2. Дата "10" апреля 2012 г. М.П.