“Сведения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Петербургский мельничный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Петербургский мельничный комбинат»
1.3. Место нахождения эмитента 196240, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1027804865175
1.5. ИНН эмитента 7810229592
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00521-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mill.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 мая 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, дом 5.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 часов 30 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 апреля 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. Рассмотрение и утверждение:
- годового отчета Общества за 2011 год;
- бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- распределения прибылей и убытков;
- отчета аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности;
- заключения Ревизионной комиссии.
4. Утверждение решения о дивидендах.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Выборы Совета директоров Общества:
• утверждение количественного состава,
• избрание персонального состава.
7. Выборы Ревизионной комиссии Общества:
• утверждение количественного состава,
• избрание персонального состава.
8. Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению собрания, по месту нахождения Общества: Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, д. 5 , с 21 апреля 2012 года по рабочим дням с 9.00 до 13.00, телефон для справок (812) 413-66-81.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Петербургский мельничный комбинат" ____________________________ А.Ю. Трофимов
3.2. Дата "10" апреля 2012 г. М.П.