Созыв общего собрания участников (акционеров)

Читать на сайте 1prime.ru

“Сведения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Петербургский мельничный комбинат»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Петербургский мельничный комбинат»

1.3. Место нахождения эмитента 196240, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, д. 5

1.4. ОГРН эмитента 1027804865175

1.5. ИНН эмитента 7810229592

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00521-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mill.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 мая 2012 года.

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, дом 5.

Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 часов 30 минут.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 апреля 2012 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение порядка ведения собрания.

2. Об избрании счетной комиссии.

3. Рассмотрение и утверждение:

- годового отчета Общества за 2011 год;

- бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2011 год;

- распределения прибылей и убытков;

- отчета аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности;

- заключения Ревизионной комиссии.

4. Утверждение решения о дивидендах.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Выборы Совета директоров Общества:

• утверждение количественного состава,

• избрание персонального состава.

7. Выборы Ревизионной комиссии Общества:

• утверждение количественного состава,

• избрание персонального состава.

8. Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению собрания, по месту нахождения Общества: Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, д. 5 , с 21 апреля 2012 года по рабочим дням с 9.00 до 13.00, телефон для справок (812) 413-66-81.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Петербургский мельничный комбинат" ____________________________ А.Ю. Трофимов

3.2. Дата "10" апреля 2012 г. М.П.

Обсудить
Рекомендуем