Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Читать на сайте 1prime.ru

“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня ”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Электроцентроналадка»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО ЭЦН

1.3. Место нахождения эмитента 123995, г.Москва, Г-59, ГСП-5, Бережковская набережная, д.16, корп.2

1.4. ОГРН эмитента 1027739344731

1.5. ИНН эмитента 7730035496

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00642-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.ecn.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО ЭЦН решения о проведении заседания Совета директоров: 10 апреля 2012г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО ЭЦН: 18 апреля 2012г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО ЭЦН:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества;

2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества;

3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год;

4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года;

5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года;

6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества;

7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;

8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;

9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

11. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

12. О формировании органов, образуемых для проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

13. Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание комплекса услуг по осуществлению функций счетной комиссии годового Общего собрания акционеров Общества;

14. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2012 год.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор Е.В.Луполов

(подпись)

3.2. Дата “ 10 ” апреля 20 12 г. М.П.

Обсудить
Рекомендуем