Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Амурснабсбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Амурснабсбыт"
1.3. Место нахождения эмитента: 675029, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина, 152
1.4. ОГРН эмитента: 1022800518872
1.5. ИНН эмитента: 2801012033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30041-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.acc.amur.ru
2. Содержание сообщения
1.Дата проведения заседания наблюдательного совета общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня. 01 марта 2012 года.
2.Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение. 01 марта 2012 года, протокол № 14.
3.Содержание решения, принятого наблюдательным советом акционерного общества.
I. Созвать общее годовое собрание акционеров 05 апреля 2012 года. Собрание провести в очной форме.
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников: г. Благовещенск, ул. Мухина, 152, актовый зал.
Время начала собрания – 15 часов дня.
Время начала регистрации участников собрания – 04 апреля с 9 часов до 16 часов дня в кабинете № 14 и 05 апреля с 14 часов дня в актовом зале общества.
II. В связи с отсутствием предложений акционеров по повестке дня годового общего собрания, включить по инициативе наблюдательного совета следующие вопросы в повестку дня общего годового собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
2.Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год.
3.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов.
4.Избрание членов наблюдательного совета общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение независимого аудитора общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.И. Батаев
3.2. Дата: 1 марта 2012 года