Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Читать на сайте 1prime.ru

1Общие сведения

11 Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Универмаг "Ишимбай""

12 Сокращенное наименование эмитента: ОАО "Универмаг "Ишимбай"

13 Место нахождение эмитента: Россия, Республика Башкортостан, г Ишимбай, ул Бульварная, д 49

14 ОГРН эмитента: 1020201771325

15 ИНН эмитента: 0261005941

16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-30299-D

17 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: wwwunivermagishnarodru

2 Содержание сообщения

21 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 10042012 г

22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 апреля 2012 г, протокол N 2-12

23 Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1) Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества, далее "ГОСА", 10 мая 2012 года;

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества - 10 апреля 2012 года;

2) Установить следующий порядок сообщения акционерам Общества о подготовке и проведении ГОСА: публикация сообщения в газете "Восход" не позднее 20 апреля 2012 года и направление простым почтовым отправлением либо вручение под роспись акционеру (его уполномоченному лицу);

3) Утвердить форму и текст сообщения, направляемого акционерам Общества в связи с созывом ГОСА;

4) Определить время и место проведения ГОСА:

- начало собрания – 16 час 15 мин, время начала регистрации участников собрания – 16 час 00 мин

- по адресу: 453200, Республика Башкортостан, гИшимбай, ул Советская д76 офис 206;

5) Провести ГОСА в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня);

6) Утверждена следующая повестка дня для ГОСА:

1 Избрание счетной комиссии

2 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли

3 О выплате дивидендов, их размере и порядке их выплаты по каждой категории акций

4 Избрание Совета директоров Общества

5 Утверждение ревизора Общества

6 Утверждение аудитора Общества

7 Рассмотрение вопросов об одобрении крупных сделок

8 Внесение изменений в Устав Общества связанных с изменением юридического адреса

4) Предложено выступить перед акционерами, с предложением о нецелесообразности выплаты дивидендов по всем категориям акций по итогам 2011 г, в связи с отсутствием деятельности общества

5) В соответствии с абз 2 п 7 ст 53 ФЗ "Об акционерных обществах" включить в список для голосования на ГОСА по избранию персонального состава Совета директоров Общества, следующие кандидатуры:

Новожилова Марина Владимировна;

Ворошилова Вера Алексеевна;

Бравцева Зинаида Валентиновна;

Буланкин Александр Леонидович;

Бекетова Юлия Валентиновна

Всего: 5 (пять) человек;

6) В соответствии с абз 2 п 7 ст 53 ФЗ "Об акционерных обществах" включить в список для голосования на ГОСА по избранию Ревизора Общества, следующую кандидатуру:

1 Галимова Разифа Габдразаковна

7) Внести на рассмотрение участников ГОСА следующие предложение об утверждении Аудитором Общества: Аудиторскую фирму ООО "Аудит-Спектр"

7) Предложено выступить перед акционерами, с предложением о нецелесообразности выплаты дивидендов по всем категориям акций по итогам 2011 г, в связи с отсутствием деятельности общества

8) Предложить одобрить совершение крупных сделок по уступке/продаже долгов

9) Предложить одобрить решение о внесение изменений в Устав общества в связи с изменением юридического адреса общества

3 Подпись

31 Управляющий ОАО "Универмаг "Ишимбай""

______________ МВНовожилова (подпись)

32 Дата " 12" апреля 2012 г МП

Обсудить
Рекомендуем