1Общие сведения
11 Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Универмаг "Ишимбай""
12 Сокращенное наименование эмитента: ОАО "Универмаг "Ишимбай"
13 Место нахождение эмитента: Россия, Республика Башкортостан, г Ишимбай, ул Бульварная, д 49
14 ОГРН эмитента: 1020201771325
15 ИНН эмитента: 0261005941
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-30299-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: wwwunivermagishnarodru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 10042012 г
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 апреля 2012 г, протокол N 2-12
23 Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1) Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества, далее "ГОСА", 10 мая 2012 года;
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества - 10 апреля 2012 года;
2) Установить следующий порядок сообщения акционерам Общества о подготовке и проведении ГОСА: публикация сообщения в газете "Восход" не позднее 20 апреля 2012 года и направление простым почтовым отправлением либо вручение под роспись акционеру (его уполномоченному лицу);
3) Утвердить форму и текст сообщения, направляемого акционерам Общества в связи с созывом ГОСА;
4) Определить время и место проведения ГОСА:
- начало собрания – 16 час 15 мин, время начала регистрации участников собрания – 16 час 00 мин
- по адресу: 453200, Республика Башкортостан, гИшимбай, ул Советская д76 офис 206;
5) Провести ГОСА в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня);
6) Утверждена следующая повестка дня для ГОСА:
1 Избрание счетной комиссии
2 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли
3 О выплате дивидендов, их размере и порядке их выплаты по каждой категории акций
4 Избрание Совета директоров Общества
5 Утверждение ревизора Общества
6 Утверждение аудитора Общества
7 Рассмотрение вопросов об одобрении крупных сделок
8 Внесение изменений в Устав Общества связанных с изменением юридического адреса
4) Предложено выступить перед акционерами, с предложением о нецелесообразности выплаты дивидендов по всем категориям акций по итогам 2011 г, в связи с отсутствием деятельности общества
5) В соответствии с абз 2 п 7 ст 53 ФЗ "Об акционерных обществах" включить в список для голосования на ГОСА по избранию персонального состава Совета директоров Общества, следующие кандидатуры:
Новожилова Марина Владимировна;
Ворошилова Вера Алексеевна;
Бравцева Зинаида Валентиновна;
Буланкин Александр Леонидович;
Бекетова Юлия Валентиновна
Всего: 5 (пять) человек;
6) В соответствии с абз 2 п 7 ст 53 ФЗ "Об акционерных обществах" включить в список для голосования на ГОСА по избранию Ревизора Общества, следующую кандидатуру:
1 Галимова Разифа Габдразаковна
7) Внести на рассмотрение участников ГОСА следующие предложение об утверждении Аудитором Общества: Аудиторскую фирму ООО "Аудит-Спектр"
7) Предложено выступить перед акционерами, с предложением о нецелесообразности выплаты дивидендов по всем категориям акций по итогам 2011 г, в связи с отсутствием деятельности общества
8) Предложить одобрить совершение крупных сделок по уступке/продаже долгов
9) Предложить одобрить решение о внесение изменений в Устав общества в связи с изменением юридического адреса общества
3 Подпись
31 Управляющий ОАО "Универмаг "Ишимбай""
______________ МВНовожилова (подпись)
32 Дата " 12" апреля 2012 г МП