Решения общих собраний участников (акционеров)

Читать на сайте 1prime.ru

о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров и принятых им решений»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество

гостиница «Авача»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО гостиница «Авача»

1.3. Место нахождения эмитента

РФ, г. Петропавловск-Камчатский,

ул. Ленинградская, 61

1.4. ОГРН эмитента

1024101015872

1.5. ИНН эмитента

4101007049

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31084-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.avacha-hotel.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров

2.3. Дата и место, время проведения общего собрания – 10 апреля 2012 г, в 11-00

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 61

2.4. Кворум общего собрания – 75,5%

2.5. Повестка общего собрания:

1. Об избрании Счетной комиссии Общества.

2. Об утверждении годового отчета за 2011 г.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.

4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, выплате вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

5. Об избрании Совета директоров Общества.

6. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

7. Об утверждении аудитора общества.

8. Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в дальневосточном федеральном округе с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об избрании счетной комиссии Общества

«За» - 20 417 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

2. Об утверждении годового отчета за 2011 год

«За» - 20 417 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год

«За» - 20 417 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, выплате вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей

«За» - 20 417 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

5. Об избрании Совета директоров Общества.

п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 Бурлакова

Ирина Александровна 20 417 - -

2 Васильев

Василий Васильевич 20 417 - -

3 Васильева

Зоя Петровна 20 417 - -

4 Паршиков

Сергей Александрович 20 417 - -

5 Соломина

Антонина Ивановна 20 417 - -

6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 Медведкин Александр Михайлович

3

2 Постникова

Ирина Сергеевна - -

3 Агальцова Юлия Владимировна

7. Об утверждении аудитора Общества

«За» - 20 417 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

8. Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в дальневосточном федеральном округе с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

«За» - 20 417 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Избрать в счетную комиссию Регистратора Общества – Камчатский филиал ЗАО РК «Центр-Инвест»

2. Утвердить годовой отчет за 2011 год.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011год.

4. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплату (объявление) дивидендов в размере 743,86 рубля на одну акцию. Вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров не выплачивать. Выплатить членам ревизионной комиссии, связанные с исполнением ими своих обязанностей в размере 60 тыс. рублей каждому.

5. Избрать в Совет директоров Общества:

1. Бурлакова Ирина Александровна

2. Васильев Василий Васильевич

3. Васильева Зоя Петровна

4. Васильев Максим Васильевич

5. Васильева Валентина Федоровна

6. Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Медведкин Александр Витальевич

2. Постникова Ирина Сергеевна

3. Агальцова Юлия Владимировна

7. Утвердить аудитором Общества ЗАО Аудиторская компания «Аудит- Аспект» г. Находка..

8. Утвердить вопрос «Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в дальневосточном федеральном округе с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

..

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ А.И. Филатова

ОАО гостиница «Авача» (подпись)

3.2. 11 апреля 2012 г. м.п.

Обсудить
Рекомендуем