о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров и принятых им решений»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество
гостиница «Авача»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО гостиница «Авача»
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинградская, 61
1.4. ОГРН эмитента
1024101015872
1.5. ИНН эмитента
4101007049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31084-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.avacha-hotel.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
2.3. Дата и место, время проведения общего собрания – 10 апреля 2012 г, в 11-00
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 61
2.4. Кворум общего собрания – 75,5%
2.5. Повестка общего собрания:
1. Об избрании Счетной комиссии Общества.
2. Об утверждении годового отчета за 2011 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, выплате вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора общества.
8. Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в дальневосточном федеральном округе с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об избрании счетной комиссии Общества
«За» - 20 417 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято единогласно.
2. Об утверждении годового отчета за 2011 год
«За» - 20 417 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято единогласно.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год
«За» - 20 417 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято единогласно.
4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, выплате вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей
«За» - 20 417 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято единогласно.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
№
п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 Бурлакова
Ирина Александровна 20 417 - -
2 Васильев
Василий Васильевич 20 417 - -
3 Васильева
Зоя Петровна 20 417 - -
4 Паршиков
Сергей Александрович 20 417 - -
5 Соломина
Антонина Ивановна 20 417 - -
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
№
п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 Медведкин Александр Михайлович
3
2 Постникова
Ирина Сергеевна - -
3 Агальцова Юлия Владимировна
7. Об утверждении аудитора Общества
«За» - 20 417 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято единогласно.
8. Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в дальневосточном федеральном округе с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
«За» - 20 417 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято единогласно.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать в счетную комиссию Регистратора Общества – Камчатский филиал ЗАО РК «Центр-Инвест»
2. Утвердить годовой отчет за 2011 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011год.
4. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплату (объявление) дивидендов в размере 743,86 рубля на одну акцию. Вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров не выплачивать. Выплатить членам ревизионной комиссии, связанные с исполнением ими своих обязанностей в размере 60 тыс. рублей каждому.
5. Избрать в Совет директоров Общества:
1. Бурлакова Ирина Александровна
2. Васильев Василий Васильевич
3. Васильева Зоя Петровна
4. Васильев Максим Васильевич
5. Васильева Валентина Федоровна
6. Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Медведкин Александр Витальевич
2. Постникова Ирина Сергеевна
3. Агальцова Юлия Владимировна
7. Утвердить аудитором Общества ЗАО Аудиторская компания «Аудит- Аспект» г. Находка..
8. Утвердить вопрос «Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в дальневосточном федеральном округе с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
..
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.И. Филатова
ОАО гостиница «Авача» (подпись)
3.2. 11 апреля 2012 г. м.п.