Открытое акционерное общество "Камчатжилкоммунпроект"
Решения, принятые советом директоров
________________________________________
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
«О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Камчатжилкоммунпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КЖКП»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 89
1.4. ОГРН эмитента 1024101015730
1.5. ИНН эмитента 4100000435
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31108-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.info41.kamchatka.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 11 апреля 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 апреля 2011 г., протокол № 2
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 16 апреля 2012 г.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Утвердить годовой отчет за 2011 год.
2. Утвердить отчета о прибылях (убытках), годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год.
3. Утвердить и вынести на общее собрание акционеров следующий состав членов совета директоров: Зайцева Л.М., Иванова Г.И. , Каминская Т.М., Прокопьев В.И., Федорова Е.П.
4. Утвердить и вынести на общее собрание акционеров следующий состав членов ревизионной комиссии: Андрущенко Л.В., Жук Г.В., Баева М.А.
5. Утвердить и вынести на общее собрание акционеров для утверждения кандидатуру аудитора Общества АУДИТ-СТАНДАРТ.
6. Обратиться в региональное отделение ФСФР в Дальневосточном Федеральном округе с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 ФЗ « О рынке ценных бумаг».
7. Утвердить вопросы по подготовке и проведению общего годового собрания акционеров:
1. Дату проведения годового общего собрания акционеров – 22 мая 2012 г. в 15 часов 00 минут.
2. Начало регистрации в 14-00 в кабинете № 311
3. Окончание регистрации в 14-50
4. Место проведения общего собрания акционеров: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 89, кабинет № 311.
5. Регистратору Березовской Л.А. подготовить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по данным
реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 16 апреля 2012 г .
составить список акционеров, которые могут участвовать в общем собрании акционеров на 01.06.2010г.
6. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (путем совместного присутствия акционеров).
7. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: под личную подпись.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетень прилагается).
9. Порядок предоставления акционерам информации (материалов) к общему собранию акционеров: с 16 апреля 2012 г. в дни понедельник-четверг с 14 до 15 часов в кабинете № 309, тел.:(415 2) 468 027.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата: 11 апреля 2012 г.
____________ Г.И. Иванова____
подпись И.О. Фамилия
М.П.