Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Алтайкрайгазсервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная 20
1.4. ОГРН эмитента: 1022200896101
1.5. ИНН эмитента: 2221024324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10525-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.akgs.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11 апреля 2012 г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 апреля 2012 г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис».
2. Утверждение формы, места, даты проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4 . Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также порядка представления такой информации.
7. Об аудиторе Общества на 2012 год.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров.
10. О заключении договора со специализированным регистратором Барнаульский филиал «Акционер» ООО СР «Реком» на осуществление функций счётной комиссии общества, в соответствии с п.1 ст.56 ФЗ «Об АО»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Алтайкрайгазсервис" Д.Н.Липпа
3.2. Дата: 11 апреля 2012 года